Strefa Klienta
Specjalista ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy / Analityk AML/CFT
miejsce pracy: Warszawa, nr referencyjny: SPE/05/0121
Do zespołu Departamentu Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej rozpoczynamy rekrutację dotyczącą roli Specjalisty ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Zadania, które dla Ciebie przygotowaliśmy wyglądają następująco:
- współpraca z innymi jednostkami mBanku w zakresie zapewnienia zgodności działania jednostek organizacyjnych z przepisami prawa krajowego oraz UE w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT)
- analiza i typowanie transakcji mogących mieć związek z wykorzystaniem Banku do procederu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
- przygotowywanie zawiadomień do GIIF (SAR/STR)
- przygotowanie comiesięcznych raportów z analiz AML/CFT
- współpraca przy przygotowywaniu nowych scenariuszy prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu do zasilenia systemu monitorującego
Masz to COŚ?
- masz wykształcenie wyższe zdobyte na kierunku prawa lub ekonomii
- masz wiedzę dotyczącą przepisów prawa AML, prawa bankowego, produktów bankowych
- masz doświadczenie w analizie AML
- pracujesz swobodnie z aplikacjami MS Office, w szczególności Excel’em
- znajomość systemu Globus i Actimize jest mile widziana
- cechują Cię rozwinięte umiejętności analityczne, łączenia faktów, szybkiego wyciągania wniosków
- komunikujesz się w j. angielskim; znajomość j. niemieckiego jest dodatkowym atutem
- lubisz pracę zespołową
- praca pod presją czasu nie jest Ci straszna, potrafisz prowadzić kilka tematów w jednym czasie, efektywnie priorytetyzujesz swoje zadania
- lubisz i chętnie uczysz się nowych rzeczy
Powiadomienie - oferty pracy
Ⓒ 2008-2024 Grupa MBE sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.