Do zespołu Departamentu Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej rozpoczynamy rekrutację dotyczącą roli Eksperta ds. AML i CTF.

Twój zakres odpowiedzialności będzie obejmował: wyznaczanie standardów, przygotowywanie regulacji i polityk AML/CFT, uczestnictwo w projektach, doradzanie oraz opiniowanie regulacji biznesowych.

Zadania, które dla Ciebie przygotowaliśmy wyglądają następująco:

• opracowywanie regulacji wewnętrznych oraz wytycznych i standardów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
• analiza informacji istotnych z punktu widzenia Programu PPP, formułowanie zaleceń w tym zakresie, a także podejmowanie innych działań wymaganych przez Program PPP;
• doradzanie pracownikom i uczestniczenie w procesie przygotowywania materiałów szkoleniowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
• uczestniczenie w projektach wewnątrzbankowych w celu zapewnienia wsparcia merytorycznego w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
• opiniowanie regulacji wewnętrznych banku oraz innych dokumentów wymagających opinii w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
• współpraca z instytucjami upoważnionymi do kontroli w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy;
• przygotowanie odpowiedzi na pisma upoważnionych organów nadzorczych;
• kontakt z regulatorami;
• monitoring wykonania zaleceń po audytach wewnętrznych i kontrolach upoważnionych organów.