Do zespołu Departamentu Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej rozpoczynamy rekrutację dotyczącą roli Analityka AML w obszarze rynku kapitałowego.

Zadania, które dla Ciebie przygotowaliśmy wyglądają następująco:

• analiza i typowanie transakcji mogących mieć związek z wykorzystaniem Biura Maklerskiego Banku oraz szeroko rozumianego obszaru rynków kapitałowych w procederze prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
• przygotowywanie zawiadomień do GIIF (SAR)
• współpraca z innymi jednostkami Banku w zakresie zapewnienia zgodności działania jednostek organizacyjnych z przepisami prawa krajowego oraz UE w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CTF)
• przygotowywanie zawiadomień do GIIF (SAR)
• przygotowanie comiesięcznych raportów z analiz AML
• współpraca przy przygotowywaniu nowych scenariuszy prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w zakresie operacji rynku kapitałowego do zasilenia systemu monitorującego