Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Przeglądana oferta pracy jest nieaktualna
BNP Paribas Bank Polska
Data aktualizacji: 2023-02-03
Ruda Śląska, śląskie
Bankowość, Analiza
angielski
Data aktualizacji: 2023-02-03

Oferta pracy jest nieaktualna

Pracodawca zakończył rekrutację na to ogłoszenie

BNP PARIBAS Bank zmieniającego się świata
Specjalistka/ Specjalista ds. Monitoringu AML

Specjalistka/ Specjalista ds. Monitoringu AML

miejsce pracy: Ruda Śląska

Nasz charakter

BNP Paribas to bank zmieniającego się świata i jeden z największych banków w Polsce. Oprócz szeregu produktów finansowych oferujemy Ci także pracę. Wiemy, jak rozwijać Twoją karierę. Mamy szereg benefitów, które pozwolą pracować Ci w przyjaznym środowisku. Słuchamy, to jedna z naszych najważniejszych cech. Chcesz i lubisz zmieniać? Dołącz do nas.

Twój charakter

  • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: bankowość, ekonomia, finanse, prawo);
  • Minimum 1 rok doświadczenia w instytucjach finansowych;
  • Znajomość Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excel oraz Power Point;
  • Znajomość zasad dotyczących transakcji międzynarodowych oraz dokumentowych;
  • Znajomość procesów płatniczych banku. 

Charakter
Twojej pracy
  • Analiza alertów dotyczących transakcji wykonywanych przez Klientów w celu oceny, czy noszą znamiona prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
  • Podejmowanie decyzji o eskalacji spraw mogących mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu do Dep. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Monitoringu Sankcji w Pionie Monitoringu Zgodności;
  • Realizacja zadań w zakresie raportowania płatności do GIIF, zgodnie z uprawnieniami Pionu Operacji;
  • Współpraca i wsparcie realizacji Polityki Banku w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
  • Współpraca z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej oraz Organami Ścigania;
  • Analiza podejrzeń finansowania terroryzmu;
  • Zarządzanie dokumentacją związaną z realizowanymi zadaniami.
     
Masz jak w Banku
  • Wsparcie, wiedzę i pomoc przełożonych;
  • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
  • Możliwość rozwoju kariery na ścieżce eksperckiej lub menedżerskiej w różnych obszarach Banku;
  • Otwartą, opartą na współpracy kulturę organizacyjną.

I jeszcze kilka słów o plusach pracy z nami – bo jest tego naprawdę sporo:

KAFETERIA MY BENEFIT
To TWÓJ czas wolny. Decyduj, jak chcesz go wykorzystać. Jest co robić.
KARTA MULTISPORT
Nie trzymaj jej bezczynnie w portfelu. Bierz bliskich i spędzaj czas aktywnie.
FITQBE
Kondycja, samopoczucie i pasje są równie ważne. Rozwijaj się i dbaj o nie.
UPOMINKI DLA DZIECI Z OKAZJI DNIA DZIECKA
Pamiętasz o Dniu Dziecka? My zawsze.
UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE I NNW
Twoi bliscy są częścią naszej rodziny. Zadbajmy o nich.
PRACUJ Z CHARAKTEREM

Nasz charakter

BNP Paribas to bank zmieniającego się świata i jeden z największych banków w Polsce. Oprócz szeregu produktów finansowych oferujemy Ci także pracę. Wiemy, jak rozwijać Twoją karierę. Mamy szereg benefitów, które pozwolą pracować Ci w przyjaznym środowisku. Słuchamy, to jedna z naszych najważniejszych cech. Chcesz i lubisz zmieniać? Dołącz do nas.

Twój charakter

  • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: bankowość, ekonomia, finanse, prawo);
  • Minimum 1 rok doświadczenia w instytucjach finansowych;
  • Znajomość Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excel oraz Power Point;
  • Znajomość zasad dotyczących transakcji międzynarodowych oraz dokumentowych;
  • Znajomość procesów płatniczych banku. 

Charakter Twojej pracy

  • Analiza alertów dotyczących transakcji wykonywanych przez Klientów w celu oceny, czy noszą znamiona prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
  • Podejmowanie decyzji o eskalacji spraw mogących mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu do Dep. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Monitoringu Sankcji w Pionie Monitoringu Zgodności;
  • Realizacja zadań w zakresie raportowania płatności do GIIF, zgodnie z uprawnieniami Pionu Operacji;
  • Współpraca i wsparcie realizacji Polityki Banku w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
  • Współpraca z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej oraz Organami Ścigania;
  • Analiza podejrzeń finansowania terroryzmu;
  • Zarządzanie dokumentacją związaną z realizowanymi zadaniami.
     

Masz jak w Banku

  • Wsparcie, wiedzę i pomoc przełożonych;
  • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
  • Możliwość rozwoju kariery na ścieżce eksperckiej lub menedżerskiej w różnych obszarach Banku;
  • Otwartą, opartą na współpracy kulturę organizacyjną.

I jeszcze kilka słów o plusach pracy z nami – bo jest tego naprawdę sporo:

  • KAFETERIA MY BENEFIT
    To TWÓJ czas wolny. Decyduj, jak chcesz go wykorzystać. Jest co robić.
  • KARTA MULTISPORT
    Nie trzymaj jej bezczynnie w portfelu. Bierz bliskich i spędzaj czas aktywnie.
  • UPOMINKI DLA DZIECI Z OKAZJI DNIA DZIECKA
    Pamiętasz o Dniu Dziecka? My zawsze.
  • OPIEKA MEDYCZNA
    Dbaj o zdrowie. Opieka medyczna czeka w pogotowiu, gdyby coś stało się Tobie lub Twoim bliskim.
  • UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE I NNW
    Twoi bliscy są częścią naszej rodziny. Zadbajmy o nich.
  • ZNIŻKI W BNP PARIBAS
    Korzystaj, bo jesteś u siebie.
Wymiar godzin
Pełny etat
Poziom stanowiska
Specjalista
Języki
angielski
Wymiar godzin
Pełny etat
Poziom stanowiska
Specjalista
Języki
angielski