Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Przeglądana oferta pracy jest nieaktualna
EY (dawniej Ernst & Young)
Data aktualizacji: 2019-05-03
Warszawa, mazowieckie
Konsulting, Analiza
angielski, rosyjski
Data aktualizacji: 2019-05-03
Senior Consultant - KYC, AML and sanctions - international assignment in the EU - Russian speaker
Our team of specialists in the financial crimes prevention provides advisory services in the field of counteracting money laundering and terrorism financing. We help institutions to ensure compliance with legal requirements in the scope of KYC, AML and sanctions . We conduct independent reviews of KYC, AML and sanction risk management functions, as well as we help in transforming them. We also provide services to improve the current state (remediation) and conduct explanatory proceedings. 
 

The opportunity:

 
You will deal directly with the biggest and most interesting cases of violation of KYC and AML standards, and help our clients in coming out of crisis situations. You will have an opportunity to work on an international assignment in a young and dynamic team of EY specialists from different countries. You will learn about KYC, AML and sanction risk management under different jurisdictions.
 

Your key responsibilities:

  • Designing and improving customer and high risk transaction review within one of our remediation projects
  • Performing functions quality control
  • Preparation of SAR / STR reports
  • Overseeing the review and coordination of the review project team
  • Designing changes in IT systems supporting the review
  • Daily cooperation with the client

Skills and attributes for success:

  • At least 6 years of experience in a position related to KYC, AML or sanction risk management in a financial institution (or at least 3 years in a managerial role)
  • Very good and practical knowledge of KYC, AML and the EU and the US sanction regulations
  • Experience in team or project management, related to KYC, AML or sanction risk management
  • Very good knowledge of English and Russian
  • Readiness to participate in foreign projects up to 100% of the time

Ideally, you’ll also have:

  • Very good knowledge of Polish
  • Experience in implementing and improving processes in the scope of KYC, AML or sanction risk management
  • Entrepreneurship with a proactive approach to tasks
  • Having certificates related to money laundering prevention (CAMS) or project management (PMP, PRINCE 2)

What we look for:

 
We look for candidates experienced in the scope of KYC, AML and sanctions , who know well how to organize work in this area, and who simultaneously look for new professional challenges. We look for people who want to use their knowledge and experience, while working on the most interesting remediation projects in Europe.

Oferujemy:

Najlepsza praktyczna szkoła biznesu
Kwalifikacje oraz certyfikaty
Indywidulna mapa szkoleń
Elastyczny czas i miejsce pracy
Własny Career Consuelor
Program EY Care&Wellness i owoce w biurze
Pożyczka na start
Biuro z ładnym widokiem i w prestiżowej lokalizacji
O EY Polska

Jesteśmy globalną firmą doradczą - pomagamy przedsiębiorcom, organizacjom i społecznościom najlepiej wykorzystać swój potencjał.
Realizujemy projekty w zakresie: Audytu, Doradztwa Podatkowego, Transakcyjnego i Biznesowego (w tym IT). Zatrudniamy ponad 240 000 wyjątkowych ludzi w ponad 150 krajach na świecie.
W Polsce jest nas ponad 2800, a pracujemy w: Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu. Codziennie tworzymy razem niesamowite rzeczy.
Mamy ludzi, ścieżkę rozwoju i szkolenia, dzięki którym również Ty poradzisz sobie z najbardziej prestiżowymi projektami.

EY jest pracodawcą równych szans, doceniamy różnorodność w zakresie wiedzy i doświadczenia naszych pracowników. EY zapewnia wszystkim kandydatom jednakowe szanse w procesie rekrutacji, niezależnie od płci, wieku, rasy, wyznania, orientacji seksualnej, pochodzenia, niepełnosprawności lub jakiejkolwiek innej prawnie chronionej podstawy, zgodnie z obowiązującym prawem.

Podobne oferty pracy