Analityk/ Analityczka AML

Analityk/ Analityczka AML

Miejsce pracy: Warszawa

Nr ref.:AML/11/WAR

Twoja rola

Realizujesz obowiązki wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) oraz wymogów Grupy Crédit Agricole.
Uczestniczysz w bieżącym monitoringu stosunków gospodarczych z klientami banku
Monitorujesz i analizujesz transakcje lub aktywności klientów w celu identyfikacji transakcji lub aktywności podejrzanych
Wydajesz opinie dotyczące podjęcia decyzji o zgłoszeniu transakcji lub aktywności podejrzanych klienta (STR/SAR).
Prowadzisz rejestry i dokumentujesz czynności w zakresie AML-CFT
Dbasz o udzielanie odpowiedzi w terminie, właściwe ich dokumentowanie i rejestrowanie w systemach wewnętrznych banku

Twój zespół

Jesteśmy Departamentem, funkcjonującym w strukturze organizacyjnej Pionu Compliance. W naszym zespole pracują osoby odpowiedzialne za realizacje polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu opartych o wymagania polskiego regulatora i polityki Grupy Credit Agricole. Poprzez te działania przyczyniamy się do podnoszenia bezpieczeństwa Banku w tym obszarze i podnoszenia świadomości zagadnień wśród pracowników. Jesteśmy drugą linią wsparcia, analizujemy transakcje klientów i ich profile pod kątem sygnałów wskazujących na pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.

Twoje doświadczenie i umiejętności

Masz wykształcenie wyższe (mile widziane - ekonomia, finanse, bankowość, administracja lub prawo)
Bardzo dobrze znasz język angielski
Masz co najmniej rok doświadczenia w bankowości lub instytucjach finansowych w obszarze AML-FT lub sankcji międzynarodowych w tym zwłaszcza w obszarze analizy podejrzanych aktywności lub transakcji klientów
Posiadasz doświadczenie w pracy na systemach informatycznych wykorzystywanych do gromadzenia i przetwarzania danych do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Masz rozwinięte zdolności analityczne, umiejętność łączenia faktów, szybkiego wyciągania wniosków
Posiadasz lekkość pióra i potrafisz sporządzać spójne logiczne dokumenty również w języku angielskim
Efektywnie zarządzasz pracą i posiadasz doświadczenie w koordynowaniu przepływu pracy w zespole
Bardzo dobrze znasz regulacje prawne oraz stanowiska organów nadzoru z zakresu AML-CFT
Rozumiesz charakterystykę produktów, usług bankowych lub transakcji międzynarodowych
Bardzo dobrze znasz pakiet MS Office.
Posiadasz wysoką etykę pracy i umiejętność pracy w zespole

Umowę o pracę,
Szkolenia i programy skupione wokół rozwoju mocnych stron skierowane do wszystkich - młodszych specjalistów, ekspertów czy menedżerów. Różnorodność oferty szkoleniowej: szkolenia techniczne i kompetencyjne, warsztaty, konferencje, mentoring,
Możliwość rozwoju kariery poprzez wydarzenia, programy rozwojowe, akademie, ścieżki karier i rekrutacje wewnętrzne w różnych obszarach banku i Grupy Credit Agricole w Polsce
Programy wellbeingowe, platformę wsparcia psychologicznego,
Działania CSRowe, akcje #mniejplastiku, 5 dni w roku dodatkowo wolnych na wolontariat,
Pracę w miejscu, w którym możesz być sobą bez względu na wiek, płeć, stopień sprawności czy jakąkolwiek inną cechę,
Możliwość wymiany doświadczeń w ramach międzynarodowej Grupy Credit Agricole,
Pracę hybrydową - zarówno zdalnie jak i w nowoczesnym biurze we Wrocławiu,
Pracę w organizacji, która stawia człowieka w centrum działań

Aplikuj teraz

Przewodnik "Kariera w finansach i bankowości"

Przewodnik "Kariera w finansach i bankowości"

Przewodnik "Kariera w finansach i bankowości"

Przewodnik "Kariera w finansach i bankowości"

Analityk/ Analityczka AML