Temat tygodnia
czyli jak zmienia się rola dyrektorów finansowych (CFO).
Polecamy
Rozwiń

Przewodnik "Kariera w Finansach i Bankowości"

Zobacz najnowszą edycję prestiżowego magazynu przeznaczonego dla osób zainteresowanych pracą w branży finansowej. Przeczytaj artykuły naszej redakcji, zapoznaj się z wypowiedziami ekspertów i dowiedz się, jaka jest przyszłość świata finansów!

W przewodniku znajdziesz ponadto profile pracodawców, którzy poszukują młodych finansistów.

Aplikacja mobilna przewodnika

Przewodnik jest również dostępny w formie aplikacji mobilnej. Pobierz aplikację i bądź na bieżąco ze światem finansów! Znajdziesz w niej między innymi merytoryczne artykuły, profile pracodawców oraz aktualne oferty praktyk w branży finansowej.
 
Pobierz aplikację:

Życzymy miłej lektury!

Przewodnik "Kariera w Finansach i Bankowości"

Zobacz najnowszą edycję prestiżowego magazynu przeznaczonego dla osób zainteresowanych pracą w branży finansowej. Przeczytaj artykuły naszej redakcji, zapoznaj się z wypowiedziami ekspertów i dowiedz się, jaka jest przyszłość świata finansów!

W przewodniku znajdziesz ponadto profile pracodawców, którzy poszukują młodych finansistów.

Aplikacja mobilna przewodnika

Przewodnik jest również dostępny w formie aplikacji mobilnej. Pobierz aplikację i bądź na bieżąco ze światem finansów! Znajdziesz w niej między innymi merytoryczne artykuły, profile pracodawców oraz aktualne oferty praktyk w branży finansowej.
 
Pobierz aplikację:

Życzymy miłej lektury!

Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Money-laundering piętą achillesową szwedzkiej bankowości

Znana również Polakom marka Nordea ma swoją niechlubną historię. Nordycka grupa bankowa z siedzibą główną w Sztokholmie zapłaci 50 milionów koron za proceder prania brudnych pieniędzy.
Kategoria: Wiadomości
20.05.2015

Finansinspektionen, szwedzki odpowiednik polskiej Komisji Nadzoru Finansowego, nałożył wczoraj ogromną karę na dwa szwedzkie banki. Pierwszym z nich jest Nordea, która będzie musiała zapłacić 50 milionów szwedzkich koron (6,1 miliona dolarów); drugim – Handelsbanken, który działa w naszym kraju od 1997 roku. Oferuje przede wszystkim usługi bankowe firmom powiązanym z krajami skandynawskimi oraz Finlandią i Wielką Brytanią. Na ten jeden z największych szwedzkich banków nałożono karę w wysokości 35 milinów koron.

Dowiedz się, na czym polega proceder prania brudnych pieniędzy »

Co gorsza, Nordea nie stosowała się do zaleceń regulatorów rynku w latach ubiegłych. W 2013 roku została ukarana grzywną w wysokości 30 milionów koron. Zdaniem Christiana Clausena, prezesa banku, od tego czasu bank zrobił ogromne postępy w rozbudowie struktury compliance oraz AML.

Dwa lata temu Nordea starała się uniknąć regulacji, przekazując szwedzkiej komisji bankowej tylko 16 z 74 transakcji obejmujących zamrożone konta. Część z nich była powiązana z takimi krajami, jak Libia, Syria oraz Iran.

W paźdzerinku 2014 roku Nordea Bank Polska finalnie połączył się z PKO Bankiem Polskim.

Na podst. www.reuters.com

Zobacz również