Strefa Klienta
Najnowsze technologie i wprowadzanie nowych regulacji mogą być zarówno szansą na zapobieganie praniu brudnych pieniędzy, jak i zagrożeniem jeszcze silniejszego rozwoju tego zjawiska.
Dyskusję na ten temat poprowadzą specjaliści podczas 2. Ogólnopolskiej Konferencji Compliance, która odbędzie się w dniach 10–11 października w Warszawie.
Do prania brudnych pieniędzy, czyli nadawania pozorów legalności wartościom majątkowym uzyskanym w wyniku czynu zabronionego, doszło po raz pierwszy w latach 20. XX wieku w Stanach Zjednoczonych. W okresie prohibicji zawiązanych zostało wiele grup przestępczych, które ukrywały swoje nielegalne źródła dochodu poprzez księgowanie obrotów w fikcyjnych miejscach pracy, takich jak pralnie, myjnie czy sklepy. Okazuje się, że nie są to działania należące wyłącznie do przeszłości. Takie zabiegi wciąż są stosowane, i to na ogromną skalę.
Obecnie to globalizacja przyczynia się do wzrostu powszechności prania brudnych pieniędzy. Swoboda w przepływie kapitału i osób, dywersyfikacja instrumentów finansowych, rozwój rynków kapitałowych czy luki w systemie prawno-finansowym sprzyjają rozwojowi tego procederu.
Zjawisko prania brudnych pieniędzy ma negatywny wpływ na konkurencyjność gospodarki oraz stabilność i płynność sektora finansowego i publicznego. Co więcej, jest to działanie wypierające legalny biznes poprzez niekorzystny wpływ na ceny, zatrudnienie, a nawet wzrost gospodarczy.
Jedną z metod zapobiegania praniu brudnych pieniędzy jest compliance, czyli dbanie o zgodność działań jednostki z wymaganiami prawnymi, obowiązującymi regulacjami, dobrymi praktykami i etyką.
W dniach 10-11 października odbędzie się 2. Ogólnopolska Konferencja Compliance "Nowe regulacje i technologie – zagrożenie czy wsparcie funkcji Compliance i AML?". Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie Compliance Polska. Dwudniowe wydarzenie poświęcone będzie tematyce zapobiegania brudnych pieniędzy, zagadnieniom Compliance, nowym trendom w dziedzinie technologii oraz aspektom regulacyjnym. Na konferencji wystąpią m.in. przedstawiciele organów nadzoru, uznani eksperci z firm doradczych i konsultingowych, a także przedstawiciele banków oraz innych instytucji finansowych. Swoją obecność potwierdzili m.in.:
- Aleksander Kompf (Szef działu Compliance Banku Zachodniego WBK)
- Deborah Traversa (Dyrektor Dywizji Capital Markets w SIA)
- Lee Byrne (Anti Money Laundering Course Director w International Compliance Association (ICA) )
- Xavier Kervyn (Product Managerw SWIFT's AML & Sanctions initiatives group)
- Maciej Biały (Szef działu Compliance w banku PKO Banku Polskim)
- Paweł Ziółkowski (Dyrektor Zarządzający w RBS Bank Polska).
– Konferencja organizowana na tak dużą skalę przyczyni się do integracji środowiska oraz stworzy doskonałą platformę wymiany opinii między cenionymi specjalistami i ekspertami. Przybliży także najnowsze, globalne trendy i rozwiązania technologiczne szerokiej grupie praktyków w Polsce - twierdzi Paweł Kuskowski, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Compliance Polska -2. Ogólnopolska Konferencja Compliance to także szansa nawiązania nowych, międzynarodowych kontaktów,dzięki podjęciuprzez nas współpracy z International Compliance Association, największej organizacji skupiającej osoby pracujące w działach Compliance i AML – dodaje.
Ogólnopolska Konferencja Compliance "Nowe regulacje i technologie – zagrożenie czy wsparcie funkcji Compliance i AML?" to największe wydarzenie o tej tematyce w 2013 roku. Wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do przedstawicieli rynku finansowego, szefów i pracowników departamentów Compliance oraz działów ryzyka operacyjnego, a także do osób chcących poznać rozwiązania nowoczesnego biznesu lub wiążą swoją ścieżkę kariery zawodowej z tematyką Compliance.
– W dobie kryzysu niezwykle istotne jest eliminowanie wszelkich zagrożeń, jakie mogą pojawić się w strukturach przedsiębiorstwa. Wiedza, którą profesjonaliści podzielą się podczas konferencji niewątpliwie ułatwi wdrażanie nowych rozwiązań i technologii. Zapraszamy więc serdecznie wszystkich, którzy cenią sobie dobro i bezpieczeństwo firmy oraz dbają o jej efektywność – dodaje Paweł Kuskowski.
Więcej informacji i zapisy:
www.compliancepolska.pl
e-mail: biuro@compliancepolska.pl
Stowarzyszenie Compliance Polska to niezależna, niepolityczna oraz działająca na zasadzie non-profit organizacja, prowadząca działalność edukacyjną oraz informacyjną. Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest stworzenie platformy wymiany informacji pomiędzy profesjonalistami oraz dążenie do ujednolicenia praktyk funkcjonujących w obszarze compliance.
Compliance, stanowiąc przyszłość nowoczesnego biznesu, obejmuje systemy i procedury służące unikaniu wszelkich ryzyk, w tym sankcji cywilnych, administracyjnoprawnych oraz karnych. Funkcja komórki compliance ma na celu uniknięcie zagrożeń, jakie mogą spotkać podmiot w wyniku niedostosowania jego działalności do norm prawnych i obowiązujących standardów. Zapewnia implementacje obowiązującego prawa do jasno i precyzyjnie sformułowanych instrukcji oraz procedur wewnętrznych, a także prawidłowe ich wdrażanie i przestrzeganie.
Ⓒ 2008-2025 Grupa MBE sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.