Pranie pieniędzy jest procedurą legalizacji dochodów osiągniętych niezgodnie z prawem. Każdego roku wykrywa się nawet kilka tysięcy tego rodzaju przestępstw. Choć jest to w Polsce zjawisko stosunkowo nowe, ale niewątpliwie jedno z najbardziej niebezpiecznych i przynoszących największe straty gospodarcze. Jest to spowodowane zarówno złożonością całego procederu, jaki i popełnianie obok tego procederu innych przestępstw z nim związanych.
Program wydarzenia znajduje się na stronie organizatora.
A w nim:
• jak firma może być narażona na pranie pieniędzy
• jakie obowiązki ciążą na instytucjach obowiązanych i ich pracownikach, a także jaka jest osobista odpowiedzialność członków zarządów instytucji obowiązanych
• niezgodności pomiędzy prawem polskim i wspólnotowym i ich praktyczne następstwa
• zalecenia i rekomendacje Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, bieżąca praktyka sądowa w zakresie procederu prania pieniędzy oraz ochrony danych osobowych
Kto powinien wziąć udział w warsztatach?
• kadra wyższego i średniego szczebla takich instytucji jak: banki, zakłady ubezpieczeń, biura rachunkowe, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, firmy factoringowe, pośrednicy finansowi, doradcy finansowi, przedsiębiorcy
• pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie rejestrów transakcji podejrzanych
• pracownicy odpowiedzialni za dokonywanie analizy ryzyka prania pieniędzy i stałego monitorowania stosunków gospodarczych z klientami
• osoby odpowiedzialne za ochronę instytucji obowiązanych przed fraudami
• członkowie zarządów w instytucjach obowiązanych ponoszący osobistą odpowiedzialność na podstawie dużej nowelizacji Ustawy
Dzięki poniższemu formularzowi zgłoszeniowemu, możecie Państwo skorzystać z 10-procentowego rabatu na udział w wydarzeniu.
Organizator:
Centrum Promocji Informatyki
tel. (22) 870 69 10, 870 69 78
email: pr@konferencja.com.pl