Temat tygodnia
– jak się do niego przygotować i jakich błędów lepiej nie popełniać.
Polecamy
Rozwiń

Aplikacja mobilna KarierawFinansach.pl

Świat finansów jest na wyciągnięcie ręki!
Pobierz aplikację mobilną serwisu KarierawFinansach.pl i czytaj nasze treści, kiedy i gdzie chcesz.
 
Aplikacja jest dostępna w systemach iOS oraz Android i zawiera:
  • stale aktualizowane oferty pracy i szkoleń, 
  • artykuły poświęcone aktualnym trendom na rynku pracy w finansach, 
  • bazę wiedzy z opisami stanowisk, kwalifikacji zawodowych oraz pojęć, 
  • wizytówki pracodawców i informacje o ich planach rekrutacyjnych. 
 
Pobierz aplikację:
 

Życzymy miłego korzystania z aplikacji!

Aplikacja mobilna KarierawFinansach.pl

Świat finansów jest na wyciągnięcie ręki!
Pobierz aplikację mobilną serwisu KarierawFinansach.pl i czytaj nasze treści, kiedy i gdzie chcesz.
 
Aplikacja jest dostępna w systemach iOS oraz Android i zawiera:
  • stale aktualizowane oferty pracy i szkoleń, 
  • artykuły poświęcone aktualnym trendom na rynku pracy w finansach, 
  • bazę wiedzy z opisami stanowisk, kwalifikacji zawodowych oraz pojęć, 
  • wizytówki pracodawców i informacje o ich planach rekrutacyjnych. 
 
Pobierz aplikację:
 

Życzymy miłego korzystania z aplikacji!

Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Polecamy
Rozwiń

Aplikacja mobilna KarierawFinansach.pl

Świat finansów jest na wyciągnięcie ręki!
Pobierz aplikację mobilną serwisu KarierawFinansach.pl i czytaj nasze treści, kiedy i gdzie chcesz.
 
Aplikacja jest dostępna w systemach iOS oraz Android i zawiera:
  • stale aktualizowane oferty pracy i szkoleń, 
  • artykuły poświęcone aktualnym trendom na rynku pracy w finansach, 
  • bazę wiedzy z opisami stanowisk, kwalifikacji zawodowych oraz pojęć, 
  • wizytówki pracodawców i informacje o ich planach rekrutacyjnych. 
 
Pobierz aplikację:
 

Życzymy miłego korzystania z aplikacji!

Wydarzenie archiwalne
9 lipca
2015
Miasto: Warszawa
Organizator: Centrum Promocji Informatyki

Pranie pieniędzy w prawie polskim z uwzględnieniem rozwiązań wspólnotowych (III dyrektywa oraz założenia IV dyrektywy). Podejście praktyczne (lipiec 2015)

Typ wydarzenia: Seminaria i konferencje

Pranie pieniędzy jest procedurą legalizacji dochodów osiągniętych niezgodnie z prawem. Każdego roku wykrywa się nawet kilka tysięcy tego rodzaju przestępstw. Choć jest to w Polsce zjawisko stosunkowo nowe, ale niewątpliwie jedno z najbardziej niebezpiecznych i przynoszących największe straty gospodarcze. Jest to spowodowane zarówno złożonością całego procederu, jaki i popełnianie obok tego procederu innych przestępstw z nim związanych. 

Program wydarzenia znajduje się na stronie organizatora.

A w nim: 

• jak firma może być narażona na pranie pieniędzy
• jakie obowiązki ciążą na instytucjach obowiązanych i ich pracownikach, a także jaka jest osobista odpowiedzialność członków zarządów instytucji obowiązanych
• niezgodności pomiędzy prawem polskim i wspólnotowym i ich praktyczne następstwa
• zalecenia i rekomendacje Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, bieżąca praktyka sądowa w zakresie procederu prania pieniędzy oraz ochrony danych osobowych

Kto powinien wziąć udział w warsztatach?

• kadra wyższego i średniego szczebla takich instytucji jak: banki, zakłady ubezpieczeń, biura rachunkowe, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, firmy factoringowe, pośrednicy finansowi, doradcy finansowi, przedsiębiorcy 
• pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie rejestrów transakcji podejrzanych
• pracownicy odpowiedzialni za dokonywanie analizy ryzyka prania pieniędzy i stałego monitorowania stosunków gospodarczych z klientami
• osoby odpowiedzialne za ochronę instytucji obowiązanych przed fraudami
• członkowie zarządów w instytucjach obowiązanych ponoszący osobistą odpowiedzialność na podstawie dużej nowelizacji Ustawy

Dzięki poniższemu formularzowi zgłoszeniowemu, możecie Państwo skorzystać z 10-procentowego rabatu na udział w wydarzeniu.

Organizator:

Centrum Promocji Informatyki

tel. (22) 870 69 10, 870 69 78

email: pr@konferencja.com.pl

Kontakt
Warszawa
Wydarzenia

Dziś jest 17 października 2018

17 października 2018
XXV Targi Pracy UEW
17-18 października 2018
IV Konferencja Prawa Pracy 2018/2019
18-19 października 2018
Tramwaj zwany… HR
Zobacz wszystkie

Podobne wydarzenia