Temat tygodnia
– jak połączyć umiejętności finansowe i IT.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
9 lipca
2015
Miasto: Warszawa
Organizator: Centrum Promocji Informatyki

Pranie pieniędzy w prawie polskim z uwzględnieniem rozwiązań wspólnotowych (III dyrektywa oraz założenia IV dyrektywy). Podejście praktyczne (lipiec 2015)

Typ wydarzenia: Seminaria i konferencje

Pranie pieniędzy jest procedurą legalizacji dochodów osiągniętych niezgodnie z prawem. Każdego roku wykrywa się nawet kilka tysięcy tego rodzaju przestępstw. Choć jest to w Polsce zjawisko stosunkowo nowe, ale niewątpliwie jedno z najbardziej niebezpiecznych i przynoszących największe straty gospodarcze. Jest to spowodowane zarówno złożonością całego procederu, jaki i popełnianie obok tego procederu innych przestępstw z nim związanych. 

Program wydarzenia znajduje się na stronie organizatora.

A w nim: 

• jak firma może być narażona na pranie pieniędzy
• jakie obowiązki ciążą na instytucjach obowiązanych i ich pracownikach, a także jaka jest osobista odpowiedzialność członków zarządów instytucji obowiązanych
• niezgodności pomiędzy prawem polskim i wspólnotowym i ich praktyczne następstwa
• zalecenia i rekomendacje Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, bieżąca praktyka sądowa w zakresie procederu prania pieniędzy oraz ochrony danych osobowych

Kto powinien wziąć udział w warsztatach?

• kadra wyższego i średniego szczebla takich instytucji jak: banki, zakłady ubezpieczeń, biura rachunkowe, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, firmy factoringowe, pośrednicy finansowi, doradcy finansowi, przedsiębiorcy 
• pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie rejestrów transakcji podejrzanych
• pracownicy odpowiedzialni za dokonywanie analizy ryzyka prania pieniędzy i stałego monitorowania stosunków gospodarczych z klientami
• osoby odpowiedzialne za ochronę instytucji obowiązanych przed fraudami
• członkowie zarządów w instytucjach obowiązanych ponoszący osobistą odpowiedzialność na podstawie dużej nowelizacji Ustawy

Dzięki poniższemu formularzowi zgłoszeniowemu, możecie Państwo skorzystać z 10-procentowego rabatu na udział w wydarzeniu.

Organizator:

Centrum Promocji Informatyki

tel. (22) 870 69 10, 870 69 78

email: pr@konferencja.com.pl

Kontakt
Warszawa
Wydarzenia

Dziś jest 17 grudnia 2018

Zobacz wszystkie