Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Ustawa PPP) – polska metoda implementacji Dyrektywy AML

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu ?

Dowiedzą się Państwo, jak Państwa instytucja może być narażona na „pranie pieniędzy”;

Jakie obowiązki ciążą na „instytucjach obowiązanych” i ich pracownikach, a także jaka jest osobista odpowiedzialność członków zarządów „instytucji obowiązanych”;

Wymienią Państwo doświadczenia z innymi osobami z branży;

Będą mogli Państwo uczestniczyć w dyskusji i zadawać pytania ekspertowi;

Uzyskają Państwo w ciągu jednego, efektywnie wykorzystanego dnia, praktyczną wiedzę, bardzo przydatną w codziennej pracy zawodowej.

Kto powinien wziąć udział w szkoleniu?

Kadra wyższego i średniego szczebla takich instytucji jak: banki, zakłady ubezpieczeń, biura rachunkowe, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, firmy factoringowe, pośrednicy finansowi, doradcy finansowi, agendy publiczne (podmioty współpracujące);

Pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie rejestrów transakcji podejrzanych;

Pracownicy odpowiedzialni za dokonywanie analizy ryzyka prania pieniędzy i stałego monitorowania stosunków gospodarczych z klientami;

Osoby odpowiedzialne za ochronę „instytucji obowiązanych” przed fraudami;

Członkowie zarządów w „instytucjach obowiązanych” ponoszący osobistą odpowiedzialność na podstawie dużej nowelizacji Ustawy.

Szczegółowy PROGRAM szkolenia na stronie wydarzenia >>

Zapraszamy do skorzystania z 10% RABATU na udział w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego >>

Udostępnij

Udostępnij

Tweetnij

Udostępnij Udostępnij Tweetnij