Adresaci szkolenia:

• Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162), których podstawową działalnością gospodarczą jest świadczenie usług polegających na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego, niebędący innymi instytucjami obowiązanymi
• Osoby odpowiedzialne za realizacje obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
• Osoby, które chcą nabyć lub uporządkować wiedzę i umiejętności w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Program

1. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym katalog instytucji obowiązanych, instytucje nadzorcze, praktyczne wskazanie metod prania pieniędzy.
2. Katalog osób odpowiedzialnych za realizację obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
3. Pojęcia wymienione w ustawie, mające praktyczne zastosowanie w relacjach z klientem:

• Stosunki gospodarcze
• Transakcja
• Transakcja okazjonalna
• Przeprowadzanie transakcji

4. Środki bezpieczeństwa finansowego - zastosowanie, rodzaje, w tym:

• Identyfikacja klienta oraz weryfikacja jego tożsamości
• Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego, w tym weryfikacja jego tożsamości oraz ustalenie struktury własności i kontroli
• Ocena stosunków gospodarczych
• Bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych

5. Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne

• Katalog osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne
• Wdrożenie procedur, w celu ustalenia czy klient lub beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne

6. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
7. Ocena ryzyka instytucji obowiązanej – sporządzenie dokumentu zgodnie z przepisami ustawy oraz wymogami instytucji nadzorujących
8. Opracowanie „wewnętrznej procedury instytucji obowiązanej”
9. Opracowanie i wdrożenie wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń
10. Przechowywanie dokumentacji oraz przekazywanie lub udostępnianie informacji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
11. Zawiadamianie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, o przypadkach wskazanych w ustawie, w:

• Art. 74
• Art. 86
• Art. 89                                                                            
• Art. 90

12. Kary administracyjne nakładane przez podmioty kontrolujące instytucje obowiązane

 Zarejestruj się już dziś: link

Udostępnij

Udostępnij

Tweetnij

Udostępnij Udostępnij Tweetnij