Financial Crime Compliance Expert

Nasz zespół specjalizuje się w doradztwie w zakresie przestępczości na rynkach finansowych (Financial Crime) i wspiera instytucje finansowe w spełnianiu kluczowych wymogów dotyczących KYC (Know Your Customer), AML (Anti-Money Laundering) oraz przepisów sankcyjnych.

Oferujemy kompleksowe usługi doradcze, przeprowadzamy przeglądy funkcji KYC, AML i CFT oraz wspieramy projektowanie i wdrażanie procesów i systemów IT, aby instytucje mogły efektywniej realizować swoje obowiązki w zakresie przeciwdziałania przestępstwom finansowym.

Dołączając do naszego zespołu, będziesz mieć okazję pracować z międzynarodowymi specjalistami z doświadczeniem w usługach finansowych, regulacyjnych i technologicznych, a także przyczynić się do dostarczania wysokiej jakości doradztwa, które pomaga klientom w ograniczaniu ryzyka.

Twoja rola:

Jako ekspert ds. zgodności z przepisami dotyczącymi przestępczości finansowej będziesz wspierać firmy świadczące usługi finansowe w spełnianiu wymogów regulacyjnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy przestrzegania przepisów sankcyjnych (Financial Crime Compliance - FCC). Jako konsultant będziesz świadczyć usługi doradcze związane z FCC, zarówno bezpośrednio dla klientów, oraz jako ekspert wewnętrzny, dostarczając merytoryczne wsparcie różnym zespołom EY działającym w obszarze Financial Crime.

Doradzając klientom, będziesz analizować ich problemy regulacyjne w zakresie FCC oraz wewnętrzne uwarunkowania, aby odpowiednio adresować ich potrzeby w realizacji określonych celów.

Kluczowe obowiązki:

Będziesz pracować bezpośrednio z ekspertami FCC w Polsce i innych krajach. Twój zakres obowiązków to:

• projektowanie i doskonalenie procesów FCC oraz modeli operacyjnych,
• pomoc w realizacji zaleceń i wytycznych regulacyjnych,
• opiniowanie i opracowywanie polityk oraz procedur FCC,
• prowadzanie audytów zgodności z FCC oraz ocen ryzyka,
• prowadzenie szkoleń z zakresu zgodności z FCC,
• merytoryczne wsparcie zespołu EY Financial Crime Operations wykonującego procesy FCC na rzecz naszych klientów,
• tworzenie dokumentów związanych z FCC, w tym prezentacji, notatek oraz innych materiałów wspierających aktywności marketingowe i strategie go-to-market.

Nasze wymagania:

• Ukończone studia magisterskie, preferowany kierunek: prawo.
• Minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w organie regulacyjnym ds. usług finansowych lub rynku finansowego na stanowisku związanym z zapewnieniem zgodności z przepisami FCC.
• Doskonała znajomość przepisów FCC w Polsce i UE, w tym ustaw, rozporządzeń, praktyk branżowych oraz nowych technologii.
• Pełna biegłość w języku polskim i angielskim, w tym umiejętność pracy z przepisami FCC w obu językach.
• Umiejętność efektywnej współpracy z klientem i zespołem, obejmująca planowanie, realizację zadań, monitorowanie postępów oraz raportowanie dla klienta i menedżera.
• Gotowość do pracy z konsultantami ds. technologii Financial Crime oraz zespołami operacyjnymi, wykonującymi czynności FCC na rzecz klientów.
• Gotowość do bezpośredniej współpracy ze specjalistami ds. zgodności naszych klientów oraz przedstawicielami organów regulacyjnych  w różnych jurysdykcjach.
• Umiejętność badania potrzeb klientów oraz rozumienia problemów związanych z przepisami dotyczącymi przestępstw finansowych, w tym regulacji prawnych, praktyk branżowych i nowych technologii.
• Gotowość do odbywania podróży służbowych zgodnie z potrzebami klienta.

Mile widziane:

• Znajomość rozwiązań technologicznych oraz doświadczenie w projektowaniu, wdrażaniu i optymalizacji narzędzi technologicznych w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT).
• Praktyczne doświadczenie w monitorowaniu transakcji; Know-Your-Customer (KYC) i Customer Due Diligence (CDD); screeningu sankcyjnego klienta i płatności.
• Certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy (CAMS) lub międzynarodowy dyplom ICA w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy/ lub równoważne certyfikaty.

To oferujemy:

• Udział w ciekawych projektach dla największych instytucji finansowych w Polsce i na świecie.
• Praca w interdyscyplinarnych, międzynarodowych zespołach EY.
• Współpracę w oparciu o umowę o pracę na pełen etat.
• Wsparcie merytoryczne i finansowe w zdobyciu uznanych kwalifikacji i certyfikatów m.in.: CAMS, CIA.   
• EY Badges – globalna certyfikacja Twoich kompetencji i możliwość zdobycia tytułu MBA renomowanej uczelni Hult University.
• Career Counselor - profesjonalny, indywidualny doradca w zakresie budowania i rozwoju kariery.
• Innowacje EY – unikalne programy, w ramach których możesz stworzyć własny start-up, korzystając z naszego know-how i finansowania.
• Platforma psychoedukacyjna – pakiet bezpłatnych konsultacji ze specjalistami z szerokiego zakresu zdrowia psychicznego i rozwoju osobistego oraz dostęp do aktywności edukacyjnych.
• Wygodny, hybrydowy model pracy uwzględniający Twoje potrzeby w zakresie czasu i miejsca jej wykonywania. 
• Program benefitów oferujący m.in. prywatną opiekę zdrowotną z dodatkowymi badaniami profilaktycznymi, ubezpieczenie na życie, bilety, sporty zespołowe, platformę do nauki języków obcych, karty sportowe i wiele innych (dostępnych online i offline).