Specjalista / Specjalistka ds. Weryfikacji Klienta (KYC) w Obszarze Mikroprzedsiębiorstw
Miejsce pracy: Warszawa
ul. Żubra 1
To rola dla osób, które lubią analityczną pracę, potrafią dostrzegać zależności i chcą mieć realny wpływ na bezpieczeństwo oraz zgodność procesów bankowych. Dołącz do zespołu ekspertów, którzy wspierają obsługę mikroprzedsiębiorców, analizują struktury właścicielskie klientów i dbają o najwyższe standardy AML/CFT.
W naszym zespole będziesz odpowiadać za:
- Pozyskiwanie dokumentów i informacji służących do identyfikacji klientów z segmentu mikroprzedsiębiorstw
- Identyfikację beneficjenta rzeczywistego oraz analizę struktury własności w ramach procesu PSK/KYC
- Kontakt z klientem w celu pozyskania brakujących dokumentów i informacji
- Analizę dokumentów oraz informacji z punktu widzenia ich spójności, kompletności i wiarygodności
- Analizę i weryfikację profili KYC klientów zgodnie z polityką AML/CFT Banku
- Współpracę z jednostkami wewnętrznymi Banku
- Ocenę ryzyka AML/CFT przy podejmowaniu decyzji biznesowych
- Prowadzenie procesu KYC zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi banku z zachowaniem należytej staranności.
Ta praca jest dla Ciebie, jeśli:
- Posiadasz doświadczenie w analizie spółek kapitałowych, osobowych, cywilnych oraz form prawnych takich jak: fundacje, stowarzyszenia, kluby, wspólnoty, jednoosobowe działalności gospodarcze, kościoły i inne związki wyznaniowe
- Znasz obowiązujące na rynku polskim regulacji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT)
- Umiejętnie posługujesz się rejestrami oraz publicznie dostępnymi bazami danych
- Posiadasz umiejętności identyfikacji beneficjenta rzeczywistego u Klientów będących rezydentami
- Cechuje Cię zaangażowanie, dokładność i umiejętność dobrej organizacji pracy i ustalania priorytetów
- Wykazujesz się samodzielnością w działaniu oraz kompleksowym myśleniem
Oferujemy Ci:
- Pracę w modelu hybrydowym z biura w Warszawie lub zdalny model pracy z dowolnego miejsca w Polsce
- Premię uzależnioną od wyników i zaangażowania
- Prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny na preferencyjnych warunkach
- Kartę MultiSport i Ubezpieczenie Grupowe na korzystnych warunkach
- System szkoleń i programów rozwojowych
- Dostęp do Wewnętrznej Giełdy Pracy
