Starszy specjalista ds. compliance

Do Departamentu Compliance w mBanku Hipotecznym poszukujemy osoby, która w roli Starszego Specjalisty/Eksperta ds. Compliance wesprze obecny zespół w zadaniach dotyczących przeciwdziałania przestępczości finansowej.

 Jakie jeszcze zadania czekają na Ciebie w tej roli?

• Wspieranie organizacji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu oraz innych wybranych obszarów zarządzania zgodnością
• Monitorowanie transakcji i klientów w zakresie wykrywania okoliczności mogących wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
• Udział w programie przeciwdziałania nadużyciom, w tym analiza zgłoszeń oraz dowodów w sprawie nadużyć zewnętrznych i wewnętrznych
• Udzielanie odpowiedzi w zakresie informacji objętych tajemnicą bankową
• Współpraca z komórkami Banku w zakresie przeciwdziałania przestępczości finansowej, nadużyć
• Udział w opracowywaniu regulacji wewnętrznych oraz wytycznych i standardów dotyczących AML/CFT, KYC oraz anti-fraud
• Udział w pracach projektowych.

Jeśli rozumiesz ryzyka compliance, znasz procesy związane z praniem pieniędzy interesujesz się przepisami prawa, cechuje Cię dociekliwość i dbałość o szczegóły ta oferta dla Ciebie. Gwarantujemy, że nie będziesz się nudzić :).