Twój zakres obowiązków

• Wsparcie operacji AML/KYC w zakresie projektów realizowanych dla instytucji sektora finansowego;

• Wyszukiwanie i krytyczna analiza zgromadzonych informacji, przygotowanie dokumentacji i zapewnienie zgodności z przepisami i regulacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi;

• Wykonywanie przeglądów okresowych klientów, a także wybranych procedur CDD/EDD;

• Oparte na ryzyku dochodzenia w sprawie alertów i spraw monitorowania transakcji

• Tworzenie i weryfikacja profili KYC oraz kartotek AML;

• Analiza i monitoring transakcji, weryfikacja alertów transakcyjnych, etc.

Nasze wymagania

• Znajomość procesów związanych z programem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), w tym proces KYC/CDD/EDD, monitorowania transakcji lub sankcji;

• Minimum 3 letnie doświadczenie AML/CFT?TM oraz zapewnienia zgodności regulacyjnej (Compliance) w instytucjach finansowych;

• Posiadasz umiejętności eksperckie w zakresie prowadzenia skutecznych dochodzeń w zakresie Monitorowania Transakcji, w tym w zakresie analizy danych i transakcji, badań i dokumentacji,

• Chęć rozwoju w obszarze AML/CFT

• Zdolności analityczne;

• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego i języka polskiego.

• Ekspercką wiedzę na temat tego, w jaki sposób pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu i uchylanie się od opodatkowania są wykonywane, dlaczego, różnice między nimi i ich skutki.

Mile widziane

• Wcześniejsze doświadczenie w instytucji o profilu finansowym lub consultingowym (najchętniej w dziale związanym z AML, KYC i/lub Compliance);

• Znajomość produktów bankowych;

• Znajomość innych języków obcych (poza angielskim).

• Profesjonalna certyfikacja (CAMS, CFE, ICA)

• Doświadczenie w aktualizacja procedur, kontrola jakości pracy współpracowników, szkolenia czy zadania administracyjne.

To oferujemy

• Udział w rozwojowych projektach przeprowadzanych dla międzynarodowych klientów w Polsce i za granicą
• Możliwość odbywania dodatkowych szkoleń, szanse rozwoju osobistego,
• Zdobywanie różnorodnych doświadczeń w obszarze AML/KYC,
• Wsparcie merytoryczne i finansowe w zdobyciu uznanych kwalifikacji i certyfikatów
• Udemy for Business - dostęp do ponad 3000 szkoleń online,
• Go Fluent - platforma która oferuje kursy językowe na wybranym przez Ciebie poziomie
• EY Badges – globalna certyfikacja Twoich kompetencji i możliwość zdobycia tytułu Tech MBA renomowanej uczelni Hult International Business School
• Career Counselor – dedykowany, doświadczony doradca, który wspiera rozwój Twojej kariery w EY
• Innovate EY – unikalny program, w którym możesz stworzyć własny start-up, korzystając z naszego know-how i finansowania
• Program benefitów EY Care&Wellness: masaże, bilety, karty sportowe, ubezpieczenie na życie – mamy zbyt wiele benefitów (dostępnych online i offline) by zmieściły się w tym ogłoszeniu😊

Specjalizujemy się w zagadnieniach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML/CFT) i posiadamy bogate i wieloletnie doświadczenie w obszarze programów Know Your Customer (KYC), monitorowania transakcji (TM) czy sankcji. W naszej codziennej pracy łączymy wiedzę biznesową, regulacyjną oraz techniczną i świadczymy kompleksowe usługi w ramach lokalnych i globalnych projektów EY w różnych jurysdykcjach.

Możliwości, które na Ciebie czekają

W ramach naszego Działu Financial Crime realizujemy różnorodne inicjatywy AML/KYC/TM/Compliance dla globalnych instytucji finansowych.

Pasujesz do nas jeśli:

• Posiadasz umiejętności pracy w zespole i łatwość nawiązywania kontaktów;
• Posiadasz dyspozycyjność i otwartość na pracę na różnorodnych projektach krajowych i zagranicznych.