Twój zakres obowiązków

• Identyfikacja, analiza i weryfikacja informacji o Klientach z wykorzystaniem wewnętrznych i zewnętrznych źródeł

• Ocena spójności i kompletności danych

• Ocena ryzyka Klientów zgodnie z wymaganymi standardami jakości KYC oraz pod kątem ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

• Podejmowanie decyzji o nawiązaniu i/lub kontynuowaniu relacji z Klientem na podstawie regulacji o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

• Weryfikacja Klientów pod kątem statusu PEP oraz dopasowania z listami sankcyjnymi

• Udział w przygotowywaniu raportów z obszaru prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

• Przygotowywanie odpowiedzi na zapytania innych banków oraz żądań GIIF i KNF

• Współpraca z zespołem Transaction Monitoringu oraz z I linią obrony w zakresie szerokorozumianego KYC

• Wykazywanie się proaktywną postawą mającą na celu wzrost wykrywalności podejrzanych zachowań

• Wspieranie procesu wdrażania procedur oraz zintegrowanych procesów mających na celu spełnienie wewnętrznych i zewnętrznych wymagań regulacyjnych

• Stałe pogłębianie swojej wiedzy w zakresie procesów prania pieniędzy

Nasze wymagania

To oferujemy

Benefity

• prywatna opieka medyczna
• możliwość pracy zdalnej
• umowa o pracę
• Premia uzależniona od wyników