Aplikuj
wróć do listy ofert
Aplikuj
logo

Starszy Analityk AML

Starszy specjalista

Pełny etat

Praca hybrydowa

angielski

Duża firma

Umowa o pracę

Specjalizacje oferty

Starszy Analityk AML

Starszy Analityk AML

Miejsce pracy: Wrocław
Nr ref.:SAML/04/WRO

Twoja rola

  • Opiniujesz analizy podejrzanych transakcji lub aktywności klientów wykonane przez Analityków AML
  • Rekomendujesz zgłoszenia transakcji podejrzanych do GIIF (STR/SAR) lub podejmowanie innych działań w celu ograniczenia ryzyka ML-FT generowanego przez klienta
  • Sporządzasz lub opiniujesz zgłoszenia transakcji podejrzanych do GIIF (STR/SAR)
  • Zgłaszasz podejrzane transakcje do GIIF (STR/SAR)
  • Sporządzasz i przesyłasz odpowiedzi na zapytania organów nadzoru lub organów ścigania w zakresie odpowiedzialności Departamentu AML-CFT i dbasz o terminowy obieg korespondencji w Departamencie AML-CFT
  • Prowadzisz rejestr pism i zgłoszeń realizowanych przez Departament AML-CFT

Twój zespół

Jesteśmy Departamentem, funkcjonującym w strukturze organizacyjnej Pionu Compliance. W naszym zespole pracują osoby odpowiedzialne za realizacje polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu opartych o wymagania polskiego regulatora i polityki Grupy Credit Agricole. Poprzez te działania przyczyniamy się do podnoszenia bezpieczeństwa Banku w tym obszarze i podnoszenia świadomości zagadnień wśród pracowników. Jesteśmy drugą linią wsparcia, analizujemy transakcje klientów i ich profile pod kątem sygnałów wskazujących na pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.

Twoje doświadczenie i umiejętności

  • Masz wykształcenie wyższe (mile widziane - ekonomia, finanse, bankowość, administracja lub prawo)
  • Bardzo dobrze znasz język angielski (B2/C1)
  • Masz co najmniej 5 lat doświadczenia w bankowości lub instytucjach finansowych w obszarze AML-CFT w tym zwłaszcza w obszarze analizy podejrzanych aktywności lub transakcji klientów
  • Posiadasz doświadczenie w sporządzaniu pism do organów nadzoru i organów ścigania
  • Posiadasz wysoko rozwinięte zdolności analityczne, umiejętność łączenia faktów, szybkiego wyciągania wniosków oraz samodzielnej pracy
  • Posiadasz doświadczenie w pracy na systemach informatycznych wykorzystywanych do gromadzenia i przetwarzania danych do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
  • Posiadasz lekkość pióra i potrafisz sporządzać spójne oraz logiczne dokumenty również w języku angielskim
    Efektywnie zarządzasz pracą i posiadasz doświadczenie w koordynowaniu przepływu pracy w zespole
  • Bardzo dobrze znasz regulacje prawne oraz stanowiska organów nadzoru z zakresu AML-CFT
  • Rozumiesz charakterystykę produktów, usług bankowych lub transakcji międzynarodowych
  • Bardzo dobrze znasz pakiet MS Office
  • Posiadasz wysoką etykę pracy i umiejętność pracy w zespole
  • Umowę o pracę
  • Szkolenia i programy skupione wokół rozwoju mocnych stron skierowane do wszystkich - młodszych specjalistów, ekspertów czy menedżerów. Różnorodność oferty szkoleniowej: szkolenia techniczne i kompetencyjne, warsztaty, konferencje, mentoring
  • Możliwość rozwoju kariery poprzez wydarzenia, programy rozwojowe, akademie, ścieżki karier i rekrutacje wewnętrzne w różnych obszarach banku i Grupy Credit Agricole w Polsce
  • Programy wellbeingowe, platformę wsparcia psychologicznego
  • Działania CSRowe, akcje #mniejplastiku, 5 dni w roku dodatkowo wolnych na wolontariat
  • Pracę w miejscu, w którym możesz być sobą bez względu na wiek, płeć, stopień sprawności czy jakąkolwiek inną cechę
  • Możliwość wymiany doświadczeń w ramach międzynarodowej Grupy Credit Agricole
  • Pracę hybrydową - zarówno zdalnie jak i w nowoczesnym biurze
  • Pracę w organizacji, która stawia człowieka w centrum działań

Credit Agricole Bank Polska S.A.

Przejdź do profilu pracodawcy

Jesteśmy bankiem uniwersalnym. Grupa Crédit Agricole funkcjonuje nieprzerwanie od XIX wieku. Na całym świecie jest nas już ponad 145 tys. osób, które wspierają klientów w 46 krajach.