Ekspert ds. Bezpieczeństwa Finansowego i Sankcji Międzynarodowych
Ekspert ds. Bezpieczeństwa Finansowego i Sankcji Międzynarodowych
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.:EBS/03/WA
Twoja rola
- Uczestniczysz w analizie luki i wdrażaniu zmian w prawie dotyczących procesu KYC - w tym nowego pakietu regulacji AML/CFT
- Uczestniczysz w optymalizacji procesu KYC i bierzesz udział w projektach w zakresie KYC - w tym dotyczących zmian w systemach informatycznych
- Uczestniczysz w tworzeniu i aktualizacji procedur w obszarze AML/CFT ze szczególnym uwzględnieniem procesu KYC
- Działasz na 2 linii obrony wydając opinie i rekomendacje w procesie KYC - w tym dotyczące nawiązania, utrzymania albo zakończenia relacji z klientem lub stosowania wobec klienta środków ograniczających
- Współpracujesz z innymi jednostkami Banku w procesie pozyskiwania informacji niezbędnych w procesie KYC
- Identyfikujesz i raportujesz ryzyko związane z procesem KYC
- Dbasz o udzielanie odpowiedzi w terminie, właściwe ich dokumentowanie i rejestrowanie w systemach wewnętrznych banku.
Twój zespół
Jesteśmy Departamentem, funkcjonującym w strukturze organizacyjnej Pionu Compliance. W naszym zespole pracują osoby odpowiedzialne za realizacje polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu opartych o wymagania polskiego regulatora i polityki Grupy Credit Agricole. Poprzez te działania przyczyniamy się do podnoszenia bezpieczeństwa Banku w tym obszarze i podnoszenia świadomości zagadnień wśród pracowników. Jesteśmy drugą linią wsparcia, analizujemy transakcje klientów i ich profile pod kątem sygnałów wskazujących na pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.
Twoje doświadczenie i umiejętności
- Masz wykształcenie wyższe (mile widziane - ekonomia, finanse, bankowość, administracja lub prawo)
- Bardzo dobrze znasz język angielski
- Masz co najmniej 5 lat doświadczenia w bankowości lub instytucjach finansowych w obszarze AML-FT lub sankcji międzynarodowych w tym zwłaszcza w obszarze stosowania środków bezpieczeństwa finansowego w procesie nawiązywania relacji z klientem oraz w procesie przeglądu i aktualizacji danych klienta (KYC).
- Posiadasz doświadczenie w pracy z klientami korporacyjnymi, międzynarodowymi grupami kapitałowymi o złożonej strukturze własnościowej.
- Posiadasz doświadczenie w pracy na systemach informatycznych wykorzystywanych do gromadzenia i przetwarzania danych KYC lub do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w instytucji finansowej
- Masz rozwinięte zdolności analityczne, umiejętność łączenia faktów, szybkiego wyciągania wniosków
- Posiadasz lekkość pióra i potrafisz sporządzać spójne logiczne dokumenty również w języku angielskim.
