Specjalista/ka ds. KYC
Specjalista/ka ds. KYC
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.:SKYC/12/WAR
Twoja rola
Jako Specjalista/ka ds. KYC będziesz pełnił/a kluczową rolę w procesie rewizji cyklicznej KYC oraz onboardingu klientów korporacyjnych. Twoje główne zadania będą obejmować:
- pozyskiwanie dokumentacji oraz informacji niezbędnych do identyfikacji klienta korporacyjnego, w tym jego struktury i beneficjenta rzeczywistego,
- samodzielną analizę i interpretację pozyskanych danych z uwzględnieniem ich spójności, kompletności i wiarygodności, z uwzględnieniem różnych jurysdykcji i form prawnych spółek,
- współpracę z opiekunami klientów korporacyjnych, a w określonych przypadkach kontakt z klientem w celu pozyskania brakujących dokumentów / informacji,
- wprowadzanie danych do dedykowanych systemów bankowych i archiwizacja dokumentów zgodnie z obowiązującymi zasadami,
- przeprowadzanie cyklicznych kontroli zrealizowanych procesów,
- wsparcie merytoryczne dla zespołu w zakresie interpretacji dokumentów wymaganych do procesu KYC
Twój zespół
Dołączysz do zespołu wsparcia w obszarze bankowości korporacyjnej Credit Agricole w Warszawie. Współpracujemy z opiekunami klientów korporacyjnych oraz różnymi jednostkami bankowymi. Cenimy dokładność, zaangażowanie i otwartość na zmiany, a nasza praca jest kluczowa dla zapewnienia zgodności procesów bankowych.
Twoje doświadczenie i umiejętności
- posiadasz doświadczenie w sektorze finansowym w kontaktach z klientem, szczególnie w obszarze KYC i AML/CFT,
- masz wykształcenie na poziomie min. licencjackim w kierunkach takich jak prawo, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, bankowość, finanse,
- cechuje Cię dokładność, terminowość i odpowiedzialność,
- masz umiejętności organizacyjne i potrafisz pracować samodzielnie,
- znasz język angielski na poziomie min. B1
