Ekspertka/Ekspert ds. Bezpieczeństwa Finansowego i Sankcji Międzynarodowych
Ekspertka/Ekspert ds. Bezpieczeństwa Finansowego i Sankcji Międzynarodowych
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.:EBF/03/CEN
Twoja rola
- wspierasz biznes w procesie KYC podczas nawiązywania relacji z klientem i podczas przeglądu i aktualizacji danych KYC klienta
- wykonujesz analizy danych i dokumentów dotyczących klienta i identyfikujesz czynniki ryzyka w procesie KYC
- współpracujesz z innymi jednostkami Banku w procesie pozyskiwania informacji niezbędnych w procesie KYC
- raportujesz status prac w procesie KYC i rekomendujesz decyzje dotyczące nawiązania, utrzymania albo zakończenia relacji z klientem
- uczestniczysz w optymalizacji procesu KYC
- bierzesz udział w projektach w zakresie KYC
- dbasz o udzielanie odpowiedzi w terminie, właściwe ich dokumentowanie i rejestrowanie w systemach wewnętrznych banku
Twój zespół
Jesteśmy Departamentem, funkcjonującym w strukturze organizacyjnej Pionu Compliance. W naszym zespole pracują osoby odpowiedzialne za realizacje polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu opartych o wymagania polskiego regulatora i polityki Grupy Credit Agricole. Poprzez te działania przyczyniamy się do podnoszenia bezpieczeństwa Banku w tym obszarze i podnoszenia świadomości zagadnień wśród pracowników. Jesteśmy drugą linią wsparcia, analizujemy transakcje klientów i ich profile pod kątem sygnałów wskazujących na pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.
Twoje doświadczenie i umiejętności
- masz wykształcenie wyższe (mile widziane - ekonomia, finanse, bankowość, administracja lub prawo)
- bardzo dobrze znasz język angielski
- masz co najmniej 5 lat doświadczenia w bankowości lub instytucjach finansowych w obszarze AML-FT lub sankcji międzynarodowych, w tym w obszarze stosowania środków bezpieczeństwa finansowego w procesie nawiązywania relacji z klientem oraz w procesie przeglądu i aktualizacji danych klienta (KYC)
- posiadasz doświadczenie w pracy z klientami korporacyjnymi, międzynarodowymi grupami kapitałowymi o złożonej strukturze własnościowej
- posiadasz doświadczenie w pracy na systemach informatycznych wykorzystywanych do gromadzenia i przetwarzania danych KYC lub do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w instytucji finansowej
- masz rozwinięte zdolności analityczne, umiejętność łączenia faktów, szybkiego wyciągania wniosków
- posiadasz lekkość pióra i potrafisz sporządzać spójne logiczne dokumenty również w języku angielskim
- efektywnie zarządzasz pracą i posiadasz doświadczenie w koordynowaniu przepływu pracy w zespole
- bardzo dobrze znasz polskie regulacje prawne oraz stanowiska organów nadzoru z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy
- rozumiesz charakterystykę produktów, usług bankowych lub transakcji międzynarodowych
- bardzo dobrze znasz pakiet MS Office
- posiadasz wysoką etykę pracy i umiejętność pracy w zespole
