Aplikuj
wróć do listy ofert
Aplikuj
logo

Wsparcie procesów AML/KYC – back office banku

Katowice

Armatis

Specjalista

Pełny etat

Praca stacjonarna

angielski

Duża firma

Umowa zlecenie

Specjalizacje oferty
Wsparcie procesów AML/KYC – back office banku
Katowice

Szukamy doświadczonego specjalisty AML, który posiada praktyczne doświadczenie w monitoringu transakcji dla klientów biznesowych i potrafi skutecznie identyfikować oraz analizować ryzyka finansowe. Jeśli posiadasz solidne doświadczenie w AML/FinCrime i chcesz realnie wpływać na bezpieczeństwo finansowe – zapraszamy do naszego zespołu.

Twój zakres obowiązków

  • Prowadzenie analiz w obszarze ‘transaction monitoring’ (analiza alertów, identyfikacja podejrzanych transakcji)
  • Kompleksowa obsługa przypadków AML, w tym przygotowywanie i weryfikacja raportów SAR/STR
  • Identyfikacja red flags oraz ocena zasadności eskalacji i blokad
  • Analiza struktur UBO oraz weryfikacja Source of Funds / Source of Wealth
  • Udział w procesach EDD (Enhanced Due Diligence) oraz KYB
  • Weryfikacja i uzupełnianie dokumentacji AML
  • Współpraca z zespołami compliance, fraud oraz onboarding
  • Monitorowanie zmian regulacyjnych i trendów w obszarze przestępczości finansowej

Nasze wymagania

  • Doświadczenie w obszarze AML/FinCrime
  • Praktyczne (hands-on) doświadczenie w monitoringu transakcji (analiza alertów, prowadzenie spraw, raportowanie SAR/STR)
  • Bardzo dobra znajomość procesów AML/CTF, w tym KYC, KYB oraz EDD
  • Doświadczenie w analizie struktur UBO oraz dokumentacji Source of Funds / Source of Wealth
  • Dobra znajomość globalnych regulacji AML oraz funkcjonowania instytucji finansowych
  • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (min. B2)
  • Doświadczenie w fintech lub środowisku startupowym – mile widziane
  • Umiejętność analitycznego myślenia i pracy z dużą ilością danych
  • Samodzielność, dokładność i dobra organizacja pracy

Oferujemy

  • Dwuskładnikowe wynagrodzenie: podstawa + system bonusowy
  • Stabilne zatrudnienie w rozwijającym się środowisku
  • Możliwość rozwoju w obszarze AML/compliance
  • Realny wpływ na wykrywanie nadużyć finansowych
  • Benefity (Multisport, program poleceń, zniżki i inne)
  • Przyjazną atmosferę pracy i wydarzenia zespołowe
  • Sprawny i przejrzysty proces rekrutacyjny

Armatis to międzynarodowa firma z ponad 30-letnim doświadczeniem w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań dla biznesu. Specjalizujemy się w obsłudze procesów operacyjnych i wsparciu klientów z różnych sektorów, w tym finansowego i bankowego. Nasze zespoły tworzą eksperci, którzy łączą wiedzę, technologię i zaangażowanie, aby zapewniać najwyższe standardy jakości.

Aplikując, zgadzasz się na przetwarzanie przez Armatis Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy, ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji wskazanej w ogłoszeniu. Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj: emploi.armatis.com/pl/obowiazek-informacyjny/

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do projektów bankowych Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Armatis Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02 677) przy ul. Cybernetyki 9, zwana dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych. 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@armatis-lc.com 3. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: a) przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego i oceny kwalifikacji kandydata – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (działania zmierzające do zawarcia umowy) lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na doborze odpowiedniego personelu), b) w przypadku zakwalifikowania kandydata do realizacji projektu bankowego – w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa oraz weryfikacji personelu przez klienta z sektora bankowego, w tym weryfikacji tożsamości oraz niekaralności – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w uzasadnionych przypadkach art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 4. Na etapie rekrutacji Administrator przetwarza dane dotyczące w szczególności doświadczenia zawodowego, wykształcenia, umiejętności, dyspozycyjności oraz przebiegu kariery zawodowej. Dane takie jak numer i seria dokumentu tożsamości oraz zaświadczenie o niekaralności nie są wymagane na etapie składania aplikacji i mogą być pozyskiwane wyłącznie od osób wybranych do realizacji projektu bankowego, bezpośrednio przed dopuszczeniem ich do jego obsługi. 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty wspierające Administratora w procesach rekrutacyjnych oraz – w przypadku zakwalifikowania do projektu bankowego – klient z sektora bankowego, wyłącznie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wymaganej weryfikacji personelu. 6. Dane osobowe będą przechowywane: a) w przypadku kandydatów niezatrudnionych – przez okres trwania rekrutacji oraz po jej zakończeniu przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, b) w przypadku kandydatów zakwalifikowanych do projektu – przez okres trwania współpracy oraz po jej zakończeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i umowami. 7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa lub niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji jest warunkiem udziału w procesie rekrutacyjnym. Podanie danych dotyczących niekaralności oraz dokumentu tożsamości jest warunkiem dopuszczenia do realizacji projektu bankowego. 9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.