Strefa Klienta
W poniższym artykule wyjaśnimy, co oznacza pojęcie muł finansowy. Kogo określa się mianem muła finansowego?
Kim jest muł finansowy? Definicja
Mułem finansowym określa się fikcyjnego pośrednika usług finansowych - osobę, która przekazuje pieniądze innej osobie (cyfrowo lub w gotówce), otrzymane od osoby trzeciej, za co otrzymuje prowizję.
Osoby będące mułami finansowymi są często nieświadomie werbowane przez zorganizowane grupy przestępcze do „prania pieniędzy” a w zamian za swoje usługi otrzymują prowizję. Rekrutacje odbywają się różnymi sposobami: w bezpośrednim kontakcie, przez e-mail lub media społecznościowe.
Ile jest mułów finansowych w Polsce?
W 2020 roku w Polsce ujawnionych zostało 119 mułów finansowych, 14 organizatorów tego procederu, ujawniono 965 nielegalnych transakcji oraz zapobieżono utracie blisko 39 132 437 euro.
Źródło i więcej informacji na ten temat: zbp.pl
Ⓒ 2008-2024 Grupa MBE sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.