Zadania:

• Analiza i monitorowanie transakcji oraz Klientów pod kątem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
• Przygotowywanie zawiadomień do GIIF o transakcjach klientów podejrzanych o pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu
• Wsparcie procesu obowiązkowego raportowania transakcji do GIIF
• Weryfikacja Klientów pod kątem statusu PEP oraz dopasowania z listami sankcyjnymi
• Udział w przygotowywaniu raportów z obszaru prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
• Przygotowywanie odpowiedzi na zapytania innych banków oraz żądań GIIF i KNF
• Wsparcie nadzorowania procesu Poznaj Swojego Klienta

Wymagania:

• Wykształcenie wyższe (mile widziane wykształcenie kierunkowe – ekonomia, finanse i bankowość)
• Umiejętność analitycznego myślenia
• Umiejętność rozwiązywania problemów
• Dokładność i skrupulatność w wykonywaniu powierzonych zadań
• Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
• Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne oraz pracy w zespole
• Wysoka etyka pracy
• Znajomość j. angielskiego będzie dodatkowym atutem
• Praktyczne doświadczenie w obszarze analiz będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

• Umowę o pracę oraz prywatną opiekę medyczną w ramach pakietu socjalnego
• Możliwość rozwoju zawodowego w obszarze compliance
• Interesującą i odpowiedzialną pracę w dynamicznie rozwijającej się międzynarodowej instytucji finansowej
• Możliwość współpracy z wieloma jednostkami organizacyjnymi