Specjalistka/ Specjalista ds. Monitoringu Sankcji i PEP
Specjalistka/ Specjalista ds. Monitoringu Sankcji i PEP
miejsce pracy: Kraków
Nasz charakter
BNP Paribas to bank zmieniającego się świata i jeden z największych banków w Polsce. Oprócz szeregu produktów finansowych oferujemy Ci także pracę. Wiemy, jak rozwijać Twoją karierę. Mamy szereg benefitów, które pozwolą pracować Ci w przyjaznym środowisku. Słuchamy, to jedna z naszych najważniejszych cech. Chcesz i lubisz zmieniać? Dołącz do nas.
Twój charakter
Wymagania:
- Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: bankowość, ekonomia, finanse, prawo);
- Minimum 1 rok doświadczenia w instytucjach finansowych;
- Znajomość Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excel oraz Power Point;
- Znajomość zasad dotyczących transakcji międzynarodowych oraz dokumentowych;
- Znajomość procesów płatniczych banku.
Charakter
Twojej pracy
Twojej pracy
Zakres obowiązków:
- Przeprowadzanie analizy podejrzeń finansowania terroryzmu oraz współpraca w tym zakresie z jednostkami biznesowymi;
- Weryfikacja Klientów i osób powiązanych z listami sankcyjnymi i geograficznymi;
- Weryfikacja Klientów i osób powiązanych z listą osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne oraz ściśle współpracuje z doradcami Klientów w Liniach biznesowych w celu ostatecznego zaklasyfikowania alertu;
- Zlecanie doradcom uruchomienia przeglądu KYC ze skierowaniem ankiety do oceny Compliance w przypadku potwierdzenia Klienta jako PEP lub RCA;
- Przygotowanie danych statystycznych do cyklicznych raportów w zakresie alertów sankcyjnych i PEP;
- Współpraca i wsparcie realizacji Polityki Banku w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
- Współpraca z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej oraz Organami Ścigania;
- Wsparcie Sekcji Monitoringu AML;
- Wdrażanie inicjatyw doskonalących jakość i efektywność procesów realizowanych przez Sekcję;
- Zarządzanie dokumentacją związaną z realizowanymi zadaniami;
Masz jak w Banku
Oferujemy:
- Dołączenie do banku o globalnym zasięgu, który jest częścią grupy bankowej BNP Paribas obecnej w 65 krajach z 200-letnią tradycją;
- Pracę w miejscu, w którym możesz być sobą niezależnie od swojej orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, koloru skóry, pochodzenia czy poziomu sprawności;
- Rozwój w Banku Zielonych Zmian, w którym możesz mieć wpływ na naszą planetę i otaczający nas świat;
- Dużą autonomię w działaniu przy jednoczesnym wsparciu przełożonego, co potwierdza ponad 90% pracowników;
- Możliwość podejmowania własnych decyzji, eksperymentowania i tworzenia swojej unikalnej ścieżki doświadczeń;
- Możliwości rozwoju zarówno w banku jak i spółkach w ramach Grupy BNP Paribas w kraju i zagranicą;
- Pracę w środowisku agile’owym, które wspiera elastyczność i innowacyjność organizacji, w końcu jesteśmy Bankiem zmieniającego się świata.
Nasz charakter
BNP Paribas to bank zmieniającego się świata i jeden z największych banków w Polsce. Oprócz szeregu produktów finansowych oferujemy Ci także pracę. Wiemy, jak rozwijać Twoją karierę. Mamy szereg benefitów, które pozwolą pracować Ci w przyjaznym środowisku. Słuchamy, to jedna z naszych najważniejszych cech. Chcesz i lubisz zmieniać? Dołącz do nas.
Twój charakter
Wymagania:
- Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: bankowość, ekonomia, finanse, prawo);
- Minimum 1 rok doświadczenia w instytucjach finansowych;
- Znajomość Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excel oraz Power Point;
- Znajomość zasad dotyczących transakcji międzynarodowych oraz dokumentowych;
- Znajomość procesów płatniczych banku.
Charakter Twojej pracy
Zakres obowiązków:
- Przeprowadzanie analizy podejrzeń finansowania terroryzmu oraz współpraca w tym zakresie z jednostkami biznesowymi;
- Weryfikacja Klientów i osób powiązanych z listami sankcyjnymi i geograficznymi;
- Weryfikacja Klientów i osób powiązanych z listą osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne oraz ściśle współpracuje z doradcami Klientów w Liniach biznesowych w celu ostatecznego zaklasyfikowania alertu;
- Zlecanie doradcom uruchomienia przeglądu KYC ze skierowaniem ankiety do oceny Compliance w przypadku potwierdzenia Klienta jako PEP lub RCA;
- Przygotowanie danych statystycznych do cyklicznych raportów w zakresie alertów sankcyjnych i PEP;
- Współpraca i wsparcie realizacji Polityki Banku w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
- Współpraca z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej oraz Organami Ścigania;
- Wsparcie Sekcji Monitoringu AML;
- Wdrażanie inicjatyw doskonalących jakość i efektywność procesów realizowanych przez Sekcję;
- Zarządzanie dokumentacją związaną z realizowanymi zadaniami;
Masz jak w Banku
Oferujemy:
- Dołączenie do banku o globalnym zasięgu, który jest częścią grupy bankowej BNP Paribas obecnej w 65 krajach z 200-letnią tradycją;
- Pracę w miejscu, w którym możesz być sobą niezależnie od swojej orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, koloru skóry, pochodzenia czy poziomu sprawności;
- Rozwój w Banku Zielonych Zmian, w którym możesz mieć wpływ na naszą planetę i otaczający nas świat;
- Dużą autonomię w działaniu przy jednoczesnym wsparciu przełożonego, co potwierdza ponad 90% pracowników;
- Możliwość podejmowania własnych decyzji, eksperymentowania i tworzenia swojej unikalnej ścieżki doświadczeń;
- Możliwości rozwoju zarówno w banku jak i spółkach w ramach Grupy BNP Paribas w kraju i zagranicą;
- Pracę w środowisku agile’owym, które wspiera elastyczność i innowacyjność organizacji, w końcu jesteśmy Bankiem zmieniającego się świata.
