Strefa Klienta
Kierownik Zespołu Procedur i Weryfikacji (KYC)
Kierownik Zespołu Procedur i Weryfikacji (KYC)
Miejsce pracy: Warszawa
4615
4615
Twój zakres obowiązków:
- Zarządzanie zespołem analityków w zakresie procesów Poznaj Swojego Klienta (PSK) Banku
- Bieżące, operacyjne zarządzanie procesami PSK, w tym nawiązywanie relacji oraz przeglądów regularnych, nadzór nad procesami realizowanym w I linii obrony
- Definiowanie, modyfikowanie, optymalizacja i monitorowanie przebiegu procesów
- Merytoryczne i operacyjne wsparcie zespołu w procesach PSK, w szczególności w zakresie decyzji o nawiązywaniu/ kontynuacji relacji, ocenie ryzyka Klientów, weryfikacji Klientów pod kątem statusu PEP oraz dopasowania z listami sankcyjnymi
- Przygotowywanie raportów z obszaru przeciwdziałania prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu z obszaru PSK
- Udział we wdrażaniu projektów informatycznych związanych z procesem przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w szczególności w zakresie procesów PSK
- Udział w projektach i inicjatywach adresujących wymagania regulacyjne z obszaru AML/KYC
- Odpowiedzialność za procedury z obszaru AML/CFT Banku, a także wsparcie ich wdrożenia zapewniającego integrację procesów wewnętrznych w celu spełnienia wewnętrznych i zewnętrznych wymagań regulacyjnych
- Udział w opiniowaniu produktów i regulacji Banku pod kątem zgodności z przepisami wewnętrznymi i zewnętrznymi
- Przygotowywanie i przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- Współpraca z GIIF, UKNF oraz innym organami zewnętrznym w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- Współpraca z zespołami monitoringu transakcji, I linią obrony w zakresie szeroko rozumianego PSK
Nasze wymagania:
- Minimum 5-letnie doświadczenie w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, z uwzględnieniem doświadczenia na stanowisku kierowniczym
- Wykształcenie wyższe, preferowane: ekonomia, prawo, finanse i bankowość
- Bardzo dobra znajomość ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
- Wysokie kompetencje komunikacyjne i interpersonalne
- Dobra znajomość jęz. angielskiego
- Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i proponowania rozwiązań
- Dokładność i skrupulatność w wykonywaniu powierzonych zadań
- Umiejętność analitycznego myślenia
- Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
- Wysoka etyka pracy
- Praktyczne doświadczenie we wdrażaniu systemów AML w instytucjach finansowych oraz uznana certyfikacja w obszarze AML będzie znaczącym atutem
To oferujemy:
- Pracę pełną wyzwań w jednym z najnowocześniejszych banków na rynku oraz międzynarodowym środowisku – jesteśmy częścią portugalskiej grupy bankowej Millennium bcp
- Realny wpływ na cele, organizację i efektywność kluczowych procesów biznesowych
- Życzliwą atmosferę pracy w doświadczonym zespole, otwartym na nieustanną wymianę wiedzy
- Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
- Stałe wynagrodzenie i system premiowy
- Prywatną opiekę medyczną w ramach pakietu socjalnego
- Dostęp do platformy MyBenefit z tysiącem zniżek i benefitów, w tym możliwość skorzystania z karty sportowej, biletów do kina, kart prepaid, bonów zakupowych i voucherów
- Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie na preferencyjnych warunkach
- Pracę w nowoczesnym biurze w Warszawie (okolice metra Pole Mokotowskie) oraz kawiarnię Green Cafe Nero ze zniżkami dla Pracowników
- Pracę w trybie hybrydowym (50/50)
Benefity:
- dofinansowanie zajęć sportowych
- prywatna opieka medyczna
- dodatkowe świadczenia socjalne
- program rekomendacji pracowników
- inicjatywy dobroczynne
- Dostęp do platformy MyBenefit
- Parking rowerowy
- Preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie
Bank Millennium S.A.
W Banku Millennium patrzyMy w przyszłość, nieustannie poszukując nowych rozwiązań. Jakość jest obok innowacyjności podstawową wartością naszej kultury organizacyjnej i przejawia się w działaniach każdego pracownika. Zapewniamy Klientom dostęp do produktów i usług na wysokim poziomie, jednocześnie wychodząc naprzeciw ich zmieniającym się potrzebom.Stale doskonalimy swoje kompetencje i stawiamy na współpracę. Tworzymy idealne warunki dla profesjonalnego rozwoju. Sprawdź nasze aktualne oferty pracy i wybierz najlepszą dla siebie. Z nami kariera zawodowa w bankowości jest na wyciągnięcie ręki!
W centralach Banku Millenium tworzymy i rozwijamy każdy z obszarów naszej działalności – od marketingu, przez ocenę ryzyka i decyzje kredytowe, zarządzanie procesami i projektami, po administrację i HR. To tu opracowujemy i doskonalimy innowacyjne, zdigitalizowane rozwiązania dla wszystkich linii biznesowych i produktowych. Zostań naszym pracownikiem i zacznij razem z nami kreować nowoczesną przyszłość!
W centralach Banku Millenium
Powiadomienie - oferty pracy
Ⓒ 2008-2024 Grupa MBE sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.