Specjalista / Specjalistka AML ds. Weryfikacji Sankcyjnej Transakcji
Specjalista / Specjalistka AML ds. Weryfikacji Sankcyjnej Transakcji
Miejsce pracy: Warszawa
Obowiązki:
- Analiza transakcji i informacji dot. klientów pod kątem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka dot. naruszenia sankcji międzynarodowych
- Weryfikacja dokumentacji i wyjaśnień klientów pod kątem sankcyjnym
- Udział w przygotowywaniu raportów z obszaru prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru sankcji międzynarodowych
- Przygotowywanie odpowiedzi na zapytania innych banków oraz organów nadzoru (KNF, KAS, GIIF)
- Współpraca z zespołem monitoringu AML oraz z I linią obrony w zakresie sankcji międzynarodowych
- Wykazywanie się proaktywną postawą mającą na celu wzrost wykrywalności podejrzanych zachowań, w tym usprawnienia mechanizmów weryfikacji w systemach informatycznych służących do ich detekcji
- Wspieranie procesu wdrażania procedur oraz zintegrowanych procesów, mających na celu spełnienie wewnętrznych i zewnętrznych wymagań regulacyjnych
- Współudział w tworzeniu, redagowaniu materiałów szkoleniowych/ informacyjnych w obszarze sankcji
- Stałe pogłębianie swojej wiedzy w zakresie procesów prania pieniędzy oraz sankcji międzynarodowych
Wymagania:
- Doświadczenie min. 2 lata w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy ( sanction screening)
- Wykształcenie wyższe (mile widziane wykształcenie kierunkowe – ekonomia, finanse, bankowość)
- Znajomość obowiązujących regulacji prawnych z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz sankcji (zarówno krajowych jak i europejskich)
- Znajomość międzynarodowych standardów w zakresie sankcji międzynarodowych (OFAC, OFSI)
- Umiejętność analitycznego i logicznego myślenia
- Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i pracy pod presją czasu
- Dokładność i skrupulatność w wykonywaniu powierzonych zadań
- Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
- Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne oraz pracy w zespole
- Wysoka etyka pracy
- Dobra znajomość języka angielskiego
- Znajomość języka rosyjskiego będzie dodatkowym atutem
- Znajomość zagadnień dotyczących tworzenia dokumentacji celnych, procedur odprawy celnej oraz wiedza w zakresie sytuacji geopolitycznej w Europie i Azji będzie dodatkowym atutem
Oferujemy:
- Możliwość rozwoju zawodowego w obszarze AML Compliance
- Interesującą i odpowiedzialną pracę w dynamicznie rozwijającej się międzynarodowej instytucji finansowej
- Możliwość współpracy z wieloma jednostkami organizacyjnymi
- Stabilną formę zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, ze stałym wynagrodzeniem oraz systemem premii
- Gamę benefitów pozapłacowych, w tym opiekę medyczną oraz dostęp do popularnej platformy kafeteryjnej MyBenefit
- Pracę w nowoczesnym biurze w okolicach metra Pole Mokotowskie i możliwość korzystania ze zniżek w kawiarni Green Cafe Nero w budynku Centrali
Cenimy otwartość – dlatego szczegółowy przebieg rekrutacji, w tym moment, w którym poznasz proponowane wynagrodzenie i jego elementy, znajdziesz na Kariera - Bank Millennium po wybraniu interesującego Cię obszaru. Dzięki temu wiesz, czego się spodziewać na każdym etapie.
Realizując wymogi określone w art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, Bank Millennium posiada procedurę dotyczącą zgłaszania Informacji o naruszeniu prawa (zgłoszenia wewnętrzne). Szczegóły znajdziesz tutaj Informacja dla sygnalistów
Bank Millennium S.A.
W Banku Millennium patrzyMy w przyszłość, nieustannie poszukując nowych rozwiązań. Jakość jest obok innowacyjności podstawową wartością naszej kultury organizacyjnej i przejawia się w działaniach każdego pracownika. Zapewniamy Klientom dostęp do produktów i usług na wysokim poziomie, jednocześnie wychodząc naprzeciw ich zmieniającym się potrzebom.Stale doskonalimy swoje kompetencje i stawiamy na współpracę. Tworzymy idealne warunki dla profesjonalnego rozwoju. Sprawdź nasze aktualne oferty pracy i wybierz najlepszą dla siebie. Z nami kariera zawodowa w bankowości jest na wyciągnięcie ręki!
W centralach Banku Millenium tworzymy i rozwijamy każdy z obszarów naszej działalności – od marketingu, przez ocenę ryzyka i decyzje kredytowe, zarządzanie procesami i projektami, po administrację i HR. To tu opracowujemy i doskonalimy innowacyjne, zdigitalizowane rozwiązania dla wszystkich linii biznesowych i produktowych. Zostań naszym pracownikiem i zacznij razem z nami kreować nowoczesną przyszłość!
W centralach Banku Millenium
