Ekspertka / Ekspert ds. Projektów AML

Twoja rola

• Uczestnictwo w projektach dotyczących obszaru AML-CFT w tym we wdrożeniu Nowego pakietu AML-CFT.
• Uczestnictwo w procesie analizy luki, projektowaniu zmian w procesach, regulacjach wewnętrznych i systemach informatycznych banku w celu zapewnienia zgodności z regulacjami AML-CFT i wytycznymi organów nadzoru.
• Uczestnictwo w monitorowaniu zmian w regulacjach z obszaru AML-CFT.
• Uczestnictwo w testach integracyjnych, funkcjonalnych i regresji dotyczących systemów informatycznych dedykowanych wykonywaniu obowiązków AML-CFT.
• Wydawanie opinii rekomendacji związanych z interpretacją przepisów prawa i wytycznych regulatorów dotyczących obszaru AML-CFT.
• Rekomendowanie zmian w procesach AML-CFT realizowanych przez 1 i 2 linię obrony, poszukiwanie usprawnień i synergii.
• Identyfikowanie i raportowanie ryzyka związanego z obszarem AML-CFT.
• Udzielanie odpowiedzi w terminie, właściwe ich dokumentowanie i rejestrowanie w systemach wewnętrznych banku.

Twój zespół

Jako Ekspertka / Ekspert ds. Projektów AML, wzmocnisz Departament AML-CFT (Bezpieczeństwa Finansowego i Sankcji Międzynarodowych)– odpowiadamy w nim za  realizacje polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu opartych o wymagania polskiego regulatora i polityki Grupy Credit Agricole. Tutaj zapewnimy Ci przestrzeń na dalszy specjalistyczny rozwój – m.in. poprzez system szkoleń, wymianę wiedzy i codziennie działanie w ramach pracy na drugiej linii wsparcia, gdzie analizujemy transakcje klientów i ich profile pod kątem sygnałów wskazujących na pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu. 

Twoje doświadczenie i umiejętności

• masz wykształcenie wyższe (mile widziane - ekonomia, finanse, bankowość, administracja lub prawo);
• znasz język angielski (co najmniej poziom B2);
• masz co najmniej 5 lat doświadczenia w bankowości lub instytucjach finansowych w obszarze AML-CFT - mile widziane na polskim rynku finansowym;
• masz doświadczenie związane z pracą w projektach dotyczących obszaru AML-CFT;
• masz rozwinięte zdolności analityczne, umiejętność łączenia faktów, szybkiego wyciągania wniosków;
• masz lekkość pióra i potrafisz sporządzać spójne logiczne dokumenty również w języku angielskim;
• dbasz o precyzję i detale;
• efektywnie zarządzasz pracą i posiadasz doświadczenie w koordynowaniu przepływu pracy w zespole;
• znasz polskie regulacje prawne oraz stanowiska organów nadzoru z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy;
• rozumiesz charakterystykę produktów, usług bankowych lub transakcji międzynarodowych;
• znasz pakiet MS Office;
• masz wysoką etykę pracy i umiejętność pracy w zespole.