Jakie będą Twoje zadania?
- Pozyskiwanie dokumentacji i informacji niezbędnych do identyfikacji klienta korporacyjnego, w tym jego struktury oraz beneficjenta rzeczywistego.
- Analizowanie i interpretowanie danych z uwzględnieniem ich spójności, kompletności i wiarygodności oraz różnych jurysdykcji i form prawnych.
- Współpraca z opiekunami klientów korporacyjnych oraz kontakt z klientem w celu pozyskania brakujących dokumentów lub informacji.
- Wprowadzanie danych do systemów bankowych oraz archiwizowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi zasadami.
- Przeprowadzanie cyklicznych kontroli zrealizowanych procesów.
- Wspieranie zespołu w zakresie interpretacji dokumentów wymaganych w procesie KYC.
