Ekspert / Ekspertka ds. Monitorowania i Raportowania
Ekspert / Ekspertka ds. Monitorowania i Raportowania
Miejsce pracy: Warszawa
Obowiązki:
- Analiza oraz monitorowanie transakcji i klientów pod kątem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
- Przygotowywanie zawiadomień do GIIF o transakcjach klientów podejrzanych o pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu
- Wsparcie procesu obowiązkowego raportowania transakcji do GIIF
- Weryfikacja Klientów pod kątem statusu PEP oraz dopasowania z listami sankcyjnymi
- Udział w przygotowywaniu raportów z obszaru prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
- Przygotowywanie odpowiedzi na zapytania innych banków oraz żądań GIIF i KNF
- Współpraca z zespołem Poznaj Swojego Klienta oraz z I linią obrony w zakresie szeroko rozumianego KYC
- Wykazywanie się proaktywną postawą mającą na celu wzrost wykrywalności podejrzanych zachowań
- Wspieranie procesu wdrażania procedur oraz zintegrowanych procesów mających na celu spełnienie wewnętrznych i zewnętrznych wymagań regulacyjnych
- Stałe pogłębianie swojej wiedzy w zakresie procesów prania pieniędzy
Wymagania:
- Doświadczenie min. 3 lata w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (transaction monitoring)
- Wykształcenie wyższe (mile widziane wykształcenie kierunkowe – ekonomia, finanse i bankowość)
- Znajomość polskich regulacji prawnych z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy
- Umiejętność analitycznego myślenia
- Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów
- Dokładność i skrupulatność w wykonywaniu powierzonych zadań
- Bardzo dobra znajomośćpakietu MS Office
- Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne oraz pracy w zespole
- Wysoka etyka pracy
- Komunikatywna znajomość jęz. angielskiego
- Znajomość SQL oraz Power BI będzie dodatkowym atutem
- Mile widziana Certyfikacja ACAMS
Oferujemy:
- Możliwość rozwoju zawodowego w obszarze AML Compliance
- Interesującą i odpowiedzialną pracę w dynamicznie rozwijającej się międzynarodowej instytucji finansowej
- Możliwość współpracy z wieloma jednostkami organizacyjnymi
- Stabilną formę zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę z atrakcyjnym wynagrodzeniem oraz systemem premii kwartalnych
- Gamę benefitów pozapłacowych, w tym opiekę medyczną oraz dostęp do popularnej platformy kafeteryjnej MyBenefit
- Pracę w nowoczesnym biurze w okolicach metra Pole Mokotowskie i możliwość korzystania ze zniżek w kawiarni Green Cafe Nero w budynku Centrali
Cenimy otwartość – dlatego szczegółowy przebieg rekrutacji, w tym moment, w którym poznasz proponowane wynagrodzenie i jego elementy, znajdziesz na Kariera - Bank Millennium po wybraniu interesującego Cię obszaru. Dzięki temu wiesz, czego się spodziewać na każdym etapie.
Realizując wymogi określone w art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, Bank Millennium posiada procedurę dotyczącą zgłaszania Informacji o naruszeniu prawa (zgłoszenia wewnętrzne). Szczegóły znajdziesz tutaj Informacja dla sygnalistów
Bank Millennium S.A.
W Banku Millennium patrzyMy w przyszłość, nieustannie poszukując nowych rozwiązań. Jakość jest obok innowacyjności podstawową wartością naszej kultury organizacyjnej i przejawia się w działaniach każdego pracownika. Zapewniamy Klientom dostęp do produktów i usług na wysokim poziomie, jednocześnie wychodząc naprzeciw ich zmieniającym się potrzebom.Stale doskonalimy swoje kompetencje i stawiamy na współpracę. Tworzymy idealne warunki dla profesjonalnego rozwoju. Sprawdź nasze aktualne oferty pracy i wybierz najlepszą dla siebie. Z nami kariera zawodowa w bankowości jest na wyciągnięcie ręki!
Bankowość detaliczna to największy i kluczowy obszar działalności Banku Millennium. Budując bezpośrednie relacje z Klientami, dbamy o ich satysfakcję oraz jakość dostarczanych im produktów i usług. Nasze placówki to doskonałe miejsce, by rozpocząć karierę w innowacyjnym banku. Dołącz do nas i miej swój wkład w promowanie najbardziej nowoczesnych rozwiązań w bankowości.
Bankowość detaliczna to największy i kluczowy obszar działalności Banku Millennium.
