Na rynku polskim Grupa Deutsche Bank prowadzi działalność od ponad 30 lat. W październiku 1995 roku, po otrzymaniu licencji bankowej, Deutsche Bank rozpoczął funkcjonowanie jako Deutsche Bank Polska S.A.
Jedynym akcjonariuszem Deutsche Bank Polska S.A. jest Deutsche Bank AG, jeden z wiodących banków o międzynarodowej renomie, posiadający ponad 150-letnie doświadczenia w dziedzinie usług finansowych. To również największy bank rozliczeniowy strefy euro i jeden z kluczowych globalnych graczy w obszarze obsługi handlu zagranicznego, rozliczeń, a także międzynarodowy lider w zakresie wymiany walut i bankowości inwestycyjnej.
Deutsche Bank Polska S.A. oferuje szeroką ofertę produktów dla wybranych Klientów Korporacyjnych i Instytucji Finansowych. Przynależność do globalnej grupy finansowej, obsługującej zdywersyfikowaną bazę Klientów na wielu rynkach wraz ze stabilną bazą kapitałową i strategią zrównoważonego rozwoju, stanowi fundament działania na rynku polskim. Nasze innowacyjne rozwiązania odpowiadają na potrzeby Klientów w zakresie zarządzania płynnością, ryzykiem walutowym, czy zarządzaniem łańcuchem dostaw. Należymy także do wiodących banków oferujących produkty banku depozytariusza dla funduszy inwestycyjnych i emerytalnych.
Deutsche Bank Polska S.A. obsługuje również Posiadaczy walutowych kredytów i pożyczek zabezpieczonych hipotecznie, zaciągniętych przed 2018 rokiem.
Jedynym akcjonariuszem Deutsche Bank Polska S.A. jest Deutsche Bank AG, jeden z wiodących banków o międzynarodowej renomie, posiadający ponad 150-letnie doświadczenia w dziedzinie usług finansowych. To również największy bank rozliczeniowy strefy euro i jeden z kluczowych globalnych graczy w obszarze obsługi handlu zagranicznego, rozliczeń, a także międzynarodowy lider w zakresie wymiany walut i bankowości inwestycyjnej.
Deutsche Bank Polska S.A. oferuje szeroką ofertę produktów dla wybranych Klientów Korporacyjnych i Instytucji Finansowych. Przynależność do globalnej grupy finansowej, obsługującej zdywersyfikowaną bazę Klientów na wielu rynkach wraz ze stabilną bazą kapitałową i strategią zrównoważonego rozwoju, stanowi fundament działania na rynku polskim. Nasze innowacyjne rozwiązania odpowiadają na potrzeby Klientów w zakresie zarządzania płynnością, ryzykiem walutowym, czy zarządzaniem łańcuchem dostaw. Należymy także do wiodących banków oferujących produkty banku depozytariusza dla funduszy inwestycyjnych i emerytalnych.
Deutsche Bank Polska S.A. obsługuje również Posiadaczy walutowych kredytów i pożyczek zabezpieczonych hipotecznie, zaciągniętych przed 2018 rokiem.
Dyrektor/ka Biura Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (k/m)
Dyrektor/ka Biura Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (k/m)
Miejsce pracy: Warszawa
Zakres obowiązków
- Koordynacja programu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz korupcji i łapownictwu w banku; odpowiedzialność za sposób realizacji programu
- Nadzór i kontrola nad procesami: przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, przestrzegania embarg, przeciwdziałania korupcji i łapownictwu, a także procesem Poznaj Swojego Klienta („KYC”), zatwierdzania klientów wysokiego ryzyka, monitorowania płatności
- Współpraca z nadzorcami oraz raportowanie m.in. do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) oraz Komisji Nadzoru Finansowego (KNF)
- Realizacja zaleceń pokontrolnych i poaudytowych
- Współpraca z Grupą Deutsche Bank w zakresie realizacji programu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, oszustwom, korupcji i łapownictwu oraz sankcjom. Reprezentowanie DB Polska S.A. w cyklicznych telekonferencjach i pełnienie roli doradczej w zakresie ustawodawstwa polskiego w obszarze AML
- Zapewnienie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa polskiego oraz Unii Europejskiej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także przestrzegania sankcji (embargo)
- Odpowiedzialność za przygotowywania analizy ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, a także wszelkich wymaganych raportów, w tym dla Zarządu banku i GIIF
- Udział w projektach informatycznych prowadzonych bezpośrednio przez Biuro Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy oraz przez inne jednostki banku, w zakresie związanym z realizacją programu przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu, korupcji i łapownictwu;
- Nadzór i kontrola wszystkich obszarów pracy Biura Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (BPPP)
- Zarządzanie zespołem pracowników Biura w tym rekrutacja, ocena, motywowanie i delegowanie zadań.
Nasze wymagania
- wykształcenie wyższe magisterskie, najlepiej wykształcenie prawnicze lub kierunkowe w zakresie Compliance lub AML
- min. 7-letnie doświadczenie w pracy w banku lub innej instytucji finansowej w ramach grupy kapitałowej na stanowisku zw. z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, monitoringiem zgodności, audytem lub zarządzaniem ryzykiem operacyjnym
- co najmniej 3 letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem ekspertów z obszaru AML
- ugruntowana wiedza z zakresu spraw regulacyjnych, w tym najnowszych zaleceń i rekomendacji regulatorów
- wiedza z zakresu działalności instytucji finansowych
- wiedza z zakresu prawa bankowego, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz funkcjonowania obszarów ryzyka
- wysokie umiejętności komunikacyjne, w tym budowania argumentacji na rzecz swoich opinii i proponowanych rozwiązań
- umiejętność pracy pod presją z uwagi na terminy zaleceń, raportowania itp.
- otwartość na współpracę z innymi jednostkami Banku
- otwartość na nowe wyzwania, aktywne uczestnictwo w ich projektowaniu i realizacji
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
Oferujemy
- zatrudnienie w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony
- hybrydowy model pracy (3/2)
- pracę w profesjonalnym zespole i środowisku międzynarodowym
- doskonalenie i rozwój wiedzy i kompetencji o charakterze merytorycznym
